حماسه در حال انجام FTX: هر آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است

داستان Cryptocurrency Exchange FTX به سرعت آشکار شده و باعث ایجاد ویرانی در بازار رمزنگاری شده است. در اینجا تفکیک از کجا شروع شده و اکنون از کجا قرار دارد.

تمام تاریخ ها با هماهنگی جهانی (UTC) هستند. به روزرسانی ها به ترتیب معکوس هستند - آخرین به روزرسانی ها در صدر قرار دارند.

18 نوامبر: صندلی فرعی ایالات متحده FTX را برای اطلاعات فشار می دهد

راجا کریشنامورووری ، رئیس کمیته فرعی سیاست اقتصادی و مصرف کننده نامه ای را در تاریخ 18 نوامبر به جان جی ری ، مدیرعامل فعلی Bankman و FTX نوشت و خواستار اطلاعات مربوط به امور مالی خود و برنامه هایی برای بازپرداخت مشتریان شد. این نامه در تاریخ 16 نوامبر از سناتورهای الیزابت وارن و ریچارد دوربین به دنبال اسناد و پاسخ ها بود.

17 نوامبر: تنظیم کننده باهاما به سفارش انتقال دارایی های دیجیتال FTX اعتراف می کند

کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) فاش کرده است که دستور انتقال کلیه دارایی های دیجیتالی بازارهای دیجیتال FTX (FDM) را به یک کیف پول دیجیتالی متعلق به کمیسیون در 12 نوامبر دستور داده است. SCB با بیان اینکه "موقت فوری" حرکت هفته گذشته را توجیه کرداقدامات نظارتی برای محافظت از منافع مشتری و طلبکاران FDM ضروری بود. "

17 نوامبر: FTX کرول را به عنوان نماینده ادعاها تأسیس می کند

Exchange Crypto Exchange FTX شرکت مدیریت بازسازی Kroll را به عنوان نماینده خود منصوب کرده است تا کلیه ادعاهای مربوط به FTX را ردیابی کند و اطمینان حاصل کند که اشخاص علاقه مند از تحولات در طول پرونده ورشکستگی خود مطلع می شوند.

17 نوامبر: SBF در هر پرونده ورشکستگی 1B دلار وام شخصی از Alameda دریافت کرد

سام بانكمن ، مدیرعامل سابق FTX ، وام شخصی 1 میلیارد دلاری از یكی از چهار شركت سیلو را كه عمیقاً در فروپاشی مبادله رمزنگاری FTX درگیر بود ، دریافت كرد ، از جمله تعدادی دیگر از افشاگری های شگفت آور ، جان ری III ، مدیرعامل FTX.

17 نوامبر: انحلال دهندگان باهاما پرونده های ورشکستگی ایالات متحده را رد می کنند

انحلال دهنده موقت منصوب دادگاه نظارت بر رسیدگی به ورشکستگی بازارهای دیجیتال FTX در باهاما ، اعتبار 14 نوامبر را رد کرد. فصل 11 پرونده های ورشکستگی توسط شرکت های فرعی FTX و 134 شرکت وابسته دیگر در دادگاه ایالات متحده در دلاور. وی استدلال كرد كه او تنها كسی است كه مجاز به انجام هرگونه عمل از جمله ، اما محدود به پرونده های دلاور نیست. "

15 نوامبر: مجوز FTX استرالیا به حالت تعلیق درآمده است. 30،000 Aussies ، 123 شرکت محلی تحت تأثیر قرار گرفتند

در 15 نوامبر ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ، تنظیم کننده خدمات مالی استرالیا ، مجوز خدمات مالی نهاد محلی FTX ، FTX استرالیا را تا 15 مه 2023 به حالت تعلیق درآورد. مدیران بازسازی برای کمک به حدود 30،000 کاربر FTX استرالیا و 123 شرکت منصوب شدندرمزنگاری آنها را از FTX بازیابی کنید.

15 نوامبر: توییت های رمزنگاری SBFU2019S تئوری های وحشی را گسترش می دهند

یک موضوع عجیب توییتر که توسط سام بانکمن در 14 نوامبر آغاز شد که با یک سری نامه ها آغاز شد ، این گمانه زنی ها را ایجاد کرد که مدیرعامل سابق در تلاش است تا یک پیام مخفی ارسال کند ، یا اینکه وکیل وی ممکن است قبل از اینکه بتواند ارسال کند ، از نظر جسمی مداخله کرده استبیشتر. اما در مصاحبه 14 نوامبر با نیویورک تایمز ، بانکمن-فری گفت: "من آن را همانطور که می روم ، درست می کنم."

15 نوامبر: تحلیلگر می گوید FTX هکر "کلاهبرداری در زنجیره ای" است ، و بودجه FTX را تخلیه نمی کند

در پاسخ به تجزیه و تحلیل توسط شرکت امنیتی blockchain Certik ، ZachxBt ، تحلیلگر نام مستعار Crypto گفت که حرکت وجوه در 15 نوامبر بهره برداری FTX فقط به جای اینکه یک سرمایه گذاری بیشتر از وجوه FTX باشد ، کلاهبرداری در زنجیره ای است.

14 نوامبر: فروپاشی FTX توسط دفتر دادستان ناحیه منهتن مورد بررسی قرار گرفته است

طبق گزارش ها ، فروپاشی FTX توسط دادستان های دادستان ایالات متحده در منطقه منهتن نیویورک ، که پس از پرونده های ورشکستگی 11 نوامبر به دنبال مبادله هستند ، تحت بررسی است.

14 نوامبر: پرونده های ورشکستگی FTX بیش از 1 میلیون طلبکار را حدس می زنند

سندی که در دادگاه فدرال ایالات متحده در دلاور ، جایی که FTX ایالات متحده مستقر است ، نشان داد که این مبادله ممکن است "بیش از 1 میلیون طلبکار در این فصل 11" داشته باشد که گفته می شود متعلق به بیش از 100 شرکت مختلف است.

14 نوامبر: "انحلال موقت" که توسط دیوان عالی باهاما تصویب شده است

دیوان عالی باهاما در تاریخ 14 نوامبر تصویب کرد که شریک مشاوره PricewaterhouseCoopers ، کوین کمبریج و شریک پیتر گریوز به عنوان انحلال دهندگان موقت نظارت بر دارایی های موجودیت Bahamian FTX ، بازارهای دیجیتال FTX را تأیید کرد. FTX همچنین مقر آن در باهاما است.

14 نوامبر: مرجع مالی ترکیه برای تحقیق در مورد FTX

پیوستن به تنظیم کننده ها و مقامات در ایالات متحده و باهاما ، آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه در 14 نوامبر اعلام کرد که در حال تحقیق در مورد FTX است و به هر افراد ، بانک ها ، موسسات پول الکترونیکی و ارائه دهندگان دارایی رمزنگاری مربوط به این سیستم عامل خواهد پرداخت.

13 نوامبر: Kraken حساب های مربوط به FTX و Alameda Research

صرافی کریپتو کراکن در 13 نوامبر گفت که پس از تعامل با مقامات، حساب های «گروه FTX، آلامدا ریسرچ و مدیران آن ها» را در صرافی خود مسدود کرده تا «برای محافظت از طلبکاران خود».

کراکن با مجریان قانون در مورد تعداد انگشت شماری از حساب های متعلق به گروه ورشکسته FTX، Alameda Research و مدیران آنها صحبت کرده است. این حساب ها برای محافظت از طلبکاران خود مسدود شده اند.

سایر مشتریان Kraken تحت تأثیر قرار نمی گیرند. کراکن ذخایر کامل را حفظ می کند.

— Kraken Exchange (@krakenfx) 13 نوامبر 2022

یکی از سخنگویان کراکن به کوین تلگراف گفت که دسترسی به حساب کاربری به برخی از وجوه را مسدود کرده است "ما گمان می کنیم که با "کلاهبرداری، سهل انگاری یا سوء رفتار" مرتبط با FTX مرتبط باشد."

13 نوامبر: FTX به دلیل سوء رفتار جنایی در باهاما تحت بررسی است

نیروی پلیس سلطنتی باهاما فاش کرد که تحقیقات در مورد سوء رفتار مجرمانه احتمالی در مورد ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX توسط بازرسان مالی و تنظیم کننده های اوراق بهادار باهاما در حال انجام است.

12 نوامبر: تنظیم کننده اجازه برداشت برای مشتریان باهامی را رد کرد

کمیسیون اوراق بهادار باهاما دستور یا اجازه دادن به صرافی رمزارز FTX را برای اولویت دادن به برداشت مشتریان باهاما رد کرده است. در بیانیه ای در 12 نوامبر، کمیسیون اوراق بهادار به شدت بیانیه 11 نوامبر FTX در توییتر را تکذیب کرد که نشان می داد «مقررات و رگولاتورهای ستاد مرکزی باهامیا» برای تسهیل برداشت وجوه باهامیان دستور داده است.

کمیسیون اوراق بهادار به بیانیه FTX در مورد برداشت های باهامایی پرداخت pic. twitter.com/OZKWwicSuN

- کمیسیون اوراق بهادار باهاما (@SCBgov_bs) 12 نوامبر 2022

12 نوامبر: SBF در باهاما "تحت نظارت" است

به گفته یک منبع آگاه، سم بنکمن-فرید، به همراه گری وانگ، بنیانگذار FTX و مدیر مهندسی نیشاد سینگ، در باهاما هستند و توسط مقامات محلی "تحت نظارت" هستند.

12 نوامبر: SBF فرار به آرژانتین را تکذیب کرد

سام بنکمن-فرید پس از کناره گیری از سمت مدیرعاملی FTX در 11 نوامبر، در پیامی به رویترز فرار او به آرژانتین را رد کرد. این شایعات پس از آن شروع شد که کاربران مختصات جت شخصی وی را با استفاده از وب سایت ردیابی پرواز ADS-B Exchange ردیابی کردند. ردیاب نشان داد که گلف استریم G450 SBF با یک پرواز مستقیم از ناسائو، باهاما در ساعات اولیه 12 نوامبر در بوئنوس آیرس فرود آمده است.

12 نوامبر: FTX هک را تایید کرد، Tether 31. 4 میلیون دلار USDT را در لیست سیاه قرار داد

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic گفته است که احتمال می رود 477 میلیون دلار در مجموع به سرقت رفته باشد، در حالی که باقی مانده توسط خود FTX به فضای ذخیره سازی امن منتقل شده است.

12 نوامبر: انتقال مشکوک وجوه FTX پرچم گذاری شد

کیف پول های مرتبط با FTX شناسایی شدند که میلیون ها دلار وجوه را به یک آدرس کیف پول مشترک اتریوم منتقل می کردند که تنها در دو ساعت از ساعت ۲:۲۰ بامداد به وقت UTC در تاریخ ۱۲ نوامبر، بیش از ۸۳۸۷۸. ۶۳ اتر (ETH) (به ارزش بیش از ۱۰۵. ۳ میلیون دلار) جمع آوری کرده بود.

به نظر می رسد فرآیند ورشکستگی FTX زمانی شروع می شود که وجوه از کیف پول های بین المللی و ایالات متحده به 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b ارسال می شود pic. twitter.com/hJ2JOTTMjj

— استیون (@Dogetoshi) 12 نوامبر 2022

در حالی که برخی از محققان بلاک چین آن را آغاز فرآیند ورشکستگی می دانستند، گمانه زنی ها در مورد سوء قصد یا هک خارجی در سراسر اکوسیستم رمزنگاری ظاهر شد.

11 نوامبر: FTX US برداشت ها را تعلیق کرد و رئیس FTX Ventures استعفا داد

این تعلیق کمتر از 24 ساعت پس از آن رخ داد که این پلتفرم توصیه ای صادر کرد و از کاربران خود خواست که موقعیت های معاملاتی خود را ببندند. در همین حال، امی وو از سمت رئیس FTX Ventures استعفا داد که اعلام کرد FTX روند ورشکستگی در ایالات متحده را پیش خواهد برد. طبق پروفایل لینکدین وی، وو از ژانویه در دفاتر FTX Venture در باهاما مستقر بود.

11 نوامبر: FTX، FTX US و Alameda برای فصل 11 ورشکستگی در ایالات متحده تشکیل می دهند و SBF استعفا می دهد.

در یک توییت در 11 نوامبر، FTX گفت که تقریباً 130 شرکت در گروه FTX - از جمله FTX Trading، FTX US، تحت سرویس West Realm Shires Services، و Alameda Research - روند رسیدگی به پرونده ورشکستگی در ایالات متحده را آغاز کرده اند. سام بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX نیز از سمت خود استعفا داده و جان ری جانشین وی خواهد شد.

2) باز هم واقعا متاسفم که به اینجا رسیدیم.

امیدوارم همه چیز بتواند راهی برای بهبود پیدا کند. امیدواریم که این بتواند مقداری شفافیت، اعتماد و حکومت را برای آنها به ارمغان بیاورد.

در نهایت امیدوارم برای مشتریان بهتر باشد.

— SBF (@SBF_FTX) 11 نوامبر 2022

11 نوامبر: FTX دارای بدهی هایی به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار است - زین تاکت

پس از چندین شایعه در مورد مواجهه FTX با حفره 8 میلیارد دلاری در ترازنامه خود، زین تاکت، رئیس سابق بازوی سازمانی در FTX، در توییتر تأیید کرد که صرافی در حال حاضر دارای بدهی هایی به ارزش 8. 8 میلیارد دلار است.

2/ هیچ راهی برای ترسیم یک تصویر زیبا از این اعداد وجود ندارد، اما وقتی ترازنامه امروز عصر را دیدم فکر کردم که خیلی بدتر خواهد بود. در حال حاضر، حفره بزرگی در دارایی های نقدی وجود دارد، بخش بزرگی از تغییرات در سبد سرمایه گذاری ها وجود دارد.

— Zane Tackett (@tackettzane) 11 نوامبر 2022

11 نوامبر: رئیس موسسه FTX تنها یک روز پس از سقوط صرافی استعفا داد.

طبق یک سند خطاب به مشتریان سازمانی، رئیس سازمانی رمزارز FTX، زین تاکت، گزارش شده است که در 8 نوامبر، روزی که کل حماسه FTX آغاز شد، استعفا داد.

این سند خاطرنشان می کند که تیم او در مورد ورشکستگی احتمالی شرکت «کاملاً در تاریکی» بود و مطمئن بود که صرافی دارای وجوه کافی برای حمایت از برداشت های مشتریان است.

11 نوامبر: کارکنان Alameda پس از یک جلسه به طور جمعی استعفا دادند

بر اساس گزارش هایی که به نقل از منابع داخلی Alameda منتشر شده است، همه کارمندان این شرکت تجاری در 11 نوامبر پس از یک جلسه گروهی دست از کار کشیدند.

گزارش های مربوط به استعفای کارکنان Alameda تنها یک روز پس از آن منتشر شد که مدیر عامل شرکت سام بنکمن-فرید گفت که عملیات در Alameda Research به زودی تعطیل خواهد شد.

11 نوامبر: شایعات در مورد دستگیری مدیر عامل FTX سام بانکمن - واکنش جامعه سوخت فراید

جامعه کریپتو همچنان با شایعات و توطئه هایی که وارد پنجمین روز سقوط FTX می شود، بمباران می شود. برجسته ترین آنها مربوط به 11 نوامبر است و نشان می دهد که سام بنکمن-فرید در فرودگاه باهاما دستگیر شده است.

بنیانگذار پروژه نماد غیرقابل تعویض (NFT) Not Larva Labs اولین کسی بود که پستی از نقشه Flightradar24 را بازتوییت کرد که در آن گزارش شده بود یک جت خصوصی برای حدود 40 دقیقه در مسیر میامی از ناسائو - پایتخت باهاما، زمین گیر شده است. دفتر مرکزی FTX است.

11 نوامبر: رگولاتورهای کالیفرنیا در حال بررسی سقوط ارز دیجیتال FTX هستند

اداره حفاظت مالی و نوآوری ایالت کالیفرنیا (DFPI) در 10 نوامبر اعلام کرد که سقوط صرافی رمزنگاری FTX را بررسی خواهد کرد.

DFPI هر کسی را در ایالت که تحت تأثیر رویدادهای حماسه FTX در حال انجام است تشویق کرد تا با یک خط تلفن اختصاصی تماس بگیرند. به فهرست رو به رشد تنظیم کننده های ایالات متحده پیوست که به تحقیقات علیه سقوط مبادلات FTX پیوسته اند.

11 نوامبر: حساب FTX مستقر در باهاما میلیون ها وجه را برای سایر کاربران با استفاده از NFT برداشت می کند.

FTX در 10 نوامبر دوباره برداشت ها را باز کرد ، اما فقط برای کاربران باهاما. به منظور کمک به کاربران از محل های مختلف ، یک حساب باهاما در حال برداشت وجوه برای دیگران است و با فروش نشانه های غیر قابل حمل در بازار NFT FTX ، از بلوک انتقال تعادل داخلی عبور می کند.

حساب باهاما یک NFT ایجاد می کند ، سپس کاربر گیر NFT را با تعادل کامل خود خریداری می کند. سپس حساب باهاما پولی را که پرداخت می کردند به آدرس کیف پول غیر متمرکز از انتخاب خریدار ارسال می کند.

10 نوامبر: دارایی های FTX توسط تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما منجمد شده است

تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما ، کمیسیون اوراق بهادار باهاما ، دارایی های محلی FTX FTX بازارهای دیجیتال FTX و "طرف های مرتبط" را در تاریخ 10 نوامبر یخ زد و ثبت نام FTX را در کشور به حالت تعلیق درآورد.

این ماده "اظهارات عمومی را نشان می دهد كه دارایی های مشتری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است" به عنوان دلیل یخ زدگی و تعیین "دوره محتاطانه عمل" این بود كه FTX را در انحلال موقت قرار دهند. دادگاه عالی باهاما یک انحلال موقت را منصوب کرد و دارایی های FTX بدون تأیید کتبی آن قابل جابجایی نیست.

10 نوامبر: FTX ایالات متحده اعلام کرد که ممکن است طی چند روز تجارت را بر روی سکو خود متوقف کند

براساس یک پرچم در بالای وب سایت FTX US ، "تجارت ممکن است طی چند روز در FTX ایالات متحده متوقف شود."در این اطلاعیه از کاربران مبادله خواسته است که "لطفاً هر موقعیتی را ببندند" که ممکن است بخواهند در حالی که به کاربران خود اطمینان می دهند "برداشت ها و باز شدن باقی بمانند ، بسته شوند."

10 نوامبر: FTX ایالات متحده از شورای رمزنگاری برای نوآوری استعفا می دهد

در بیانیه ای به Cointelegraph در تاریخ 10 نوامبر ، مدیرعامل CCI شیلا وارن گفت که این شورا استعفای FTX ایالات متحده را به عنوان عضو همکار این گروه پذیرفته است. وارن گفت: "ما متعهد هستیم كه در جهت ایجاد مقررات كه از كاربران محافظت می كند و از نوآوری محافظت می كند ، استفاده كنیم تا تغییر واقعی ایجاد شود."وی گفت: "این خبر این هفته تکان دهنده بوده است ، اما ما همچنین دیده ایم که جامعه با هم جمع می شوند. ما یک فرصت تاریخی برای به دست آوردن سیاست ها داریم. "

10 نوامبر: قانونگذار جمهوریخواه ادعا می کند که رئیس SEC ، گری جنسلر با FTX "برای به دست آوردن انحصار نظارتی" هماهنگ بود

در توییت 10 نوامبر ، امر در میان مشکلات نقدینگی FTX باعث ایجاد موج در بازار رمزنگاری شد. به گفته قانونگذار جمهوریخواه ، تیم وی به دنبال همکاری ادعایی صندلی SEC با سامبانمانکمن سرخ شده و FTX بود ، اما فقط گزارش های ارائه شده به دفتر وی را به عنوان شواهد بدون ارائه جزئیات ذکر کرد.

10 نوامبر: CZ با رئیس جمهور السالوادور صحبت می کند ، تأیید کرد که این کشور در معرض FTX قرار نگرفته است

مدیرعامل Binance ، Changpeng "CZ" ژائو ، به توییتر رفت تا شایعات مربوط به السالوادور را رد کند و گفت: "میزان اطلاعات نادرست مجنون است" و او "چند لحظه پیش با رئیس جمهور نایب [بوکل] رد و بدل کرد."او گفت که بوکل به او گفت ، "ما در FTX هیچ بیت کوین نداریم و هرگز با آنها هیچ شغلی نداریم. خدا را شکر!"

انسان ، میزان اطلاعات نادرست مجنون است.

چند لحظه پیش با رئیس جمهور نایب پیام رد و بدل کردم. وی گفت: "ما در FTX هیچ بیت کوین نداریم و هرگز با آنها هیچ شغلی نداریم. خدا را شکر!"https://t. co/crm5wd24ha

- cz binance (cz_binance) 10 نوامبر 2022

10 نوامبر: ماکسین واترز در مورد "عواقب عمده" برای کاربران شرکتهای رمزنگاری نشده کنترل نشده هشدار می دهد ، با استناد به FTX

رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده برای نظارت اضافی فدرال بر روی سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری و حمایت از مصرف کننده در میان FTX که با مشکلات نقدینگی روبرو است ، نظارت کرد.

در بیانیه 10 نوامبر ، واترز مشکلات FTX را به عنوان آخرین نمونه از حوادث "شامل فروپاشی شرکتهای رمزنگاری" و اینکه چگونه چنین رویدادهایی به طور بالقوه می تواند بر مصرف کنندگان در ایالات متحده تأثیر بگذارد ، ذکر کرد. رئیس کمیته برای ایجاد چارچوبی برای دارایی های رمزنگاری ، تلاش های وی را با عضویت کمیته خدمات مالی ، پاتریک مک هنی ، در لایحه ای با هدف تنظیم تثبیت ها ، به تصویب رساند.

10 نوامبر: داده های blockchain نشان می دهد که FTX ممکن است برداشت های خود را از سر ببرد

آدرس کیف پول داغ مبادله ، که از زمان اعلام FTX در 8 نوامبر غیرفعال است ، تمام برداشت های کاربر را متوقف می کند ، از ساعت 3:50 بعد از ظهر UTC فعالیت های خود را از سر گرفته است. داده های blockchain نشان می دهد که انواع مختلفی از نشانه ها و مبالغ زیادی از معاملات از آن زمان کیف پول داغ را ترک کرده اند که در زمان انتشار تعادل 469 میلیون دلار دارد.

10 نوامبر: تنظیم کننده مالی ژاپن درخواست می کند FTX ژاپن عملیات را متوقف کند

در اعلامیه 10 نوامبر ، FSA اعلام كرد كه اقدامات اداری علیه FTX ژاپن به دنبال تعلیق برداشت های FTX محدود "بدون توضیح دلایل واضح برای سرمایه گذاران" انجام داده است. تنظیم کننده مالی گفت که مطابق با قانون خدمات پرداخت ژاپن و قانون ابزارهای مالی و قانون مبادله ، سفارشات تعلیق و سفارشات بهبود تجارت را صادر کرده است.

10 نوامبر: سام بانكمن سرخ شده از بحران نقدینگی FTX عذرخواهی می کند: "من دو بار لعنتی کردم"

در یکی از اولین اظهارات عمومی خود از زمان شایعات و نگرانی ها در مورد ورشکستگی FTX ، بازار رمزنگاری ، مدیر عامل سام بانکمن سرخ شده یا SBF ، گفت: "متاسفم."در یک موضوع توییتر 10 نوامبر ، SBF به سرمایه گذاران اعتراف کرد که "باید بهتر عمل می کرد" در ارائه شفافیت در مورد وضعیت با FTX.

10 نوامبر: سرمایه Sequoia کل سهام 214 میلیون دلار FTX را به صفر کاهش می دهد

شرکت سرمایه گذاری Sequoia Capital نامه ای را که در تاریخ 10 نوامبر به شرکای خود ارسال شده بود ، توئیت کرد و نشان داد که این شرکت 213. 5 میلیون دلار سرمایه گذاری خود را در FTX و FTX ایالات متحده به 0 دلار کاهش داده است و آنها را به عنوان یک ضرر کامل ادعا می کند. در این نامه آمده است که بحران روبرو FTX "خطر پرداخت بدهی" را ایجاد کرده است ، اما ادعا کرده است که قرار گرفتن در معرض این مبادله در صندوق رشد جهانی III "محدود" است ، جایی که مبنای هزینه آن برای بخش FTX صندوق در مجموع 150 میلیون دلار بوده است.

9 نوامبر: وب سایت FTX نسبت به واریز ، قادر به پردازش برداشت نیست

وب سایت FTX در تاریخ 9 نوامبر به مدت دو ساعت خرابی را تجربه کرد و هنگامی که به صورت آنلاین بازگردانده شد ، با هشدار به شدت توصیه می کرد که در مورد واریز و بیان اینکه مبادله قادر به پردازش برداشت نیست.

این هشدار بیشتر در یک پست پین شده در کانال رسمی تلگرام FTX تأیید شد ، با این که مدیر آن می گوید Crypto و برداشت های فیات تحت تأثیر قرار گرفته اند و آنها "هیچ ایده ای" در هنگام بازگشت آنلاین ندارند ، و می گویند که آنها "کمبود اطلاعاتی نیز دارنداین نکته. "

9 نوامبر: طبق گزارش ها SBF به سرمایه گذاران می گوید که وی به 8 میلیارد دلار بودجه اضطراری نیاز دارد

گزارش ها در تاریخ 9 نوامبر منتشر شد مبنی بر اینکه بانکمن سرخ شده از سرمایه گذاران در تماس با 8 میلیارد دلار بودجه اضطراری برای تأمین "بحران نقدینگی" ناشی از برداشت کاربر طی چند روز گذشته خواسته است.

بنا بر گزارش ها ، بانكمن فری به دنبال جمع آوری 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران و تأمین مبلغ باقیمانده با تأمین اعتبار بدهی و حتی ثروت شخصی خود برای ساختن كلی مشتریان بود.

9 نوامبر: بازار رمزنگاری در دریایی از قرمز

بازار رمزنگاری با احساسات سرمایه گذار با ترس و ترس و ترس و قیمت بیت کوین که به پایین 15600 دلار رسیده است ، به این خبر پاسخ داد. تحلیلگران انتظار می رود نزولی بیشتر ، نشان دهند که بیت کوین می تواند در حدود 12000 دلار تسویه حساب کند.

9 نوامبر: Binance رسماً از توافق خارج می شود

کمتر از 48 ساعت پس از اعلام اولیه توسط مدیرعامل Binance ، Changpeng Zhao مبنی بر اینکه می تواند برای خرید FTX حرکت کند ، Binance در 9 نوامبر اعلام کرد که این امر به دنبال دستیابی به FTX نخواهد بود.

در نتیجه دقت و احتیاط شرکت ها و همچنین آخرین گزارش های خبری در مورد صندوق های مشتری سوءاستفاده و تحقیقات آژانس های ایالات متحده ، ما تصمیم گرفته ایم که کسب احتمالی https://t. co/fq3mig381f را دنبال نخواهیم کرد.

- binance (binance) 9 نوامبر 2022

در این مبادله به ادعا شده "[سوءاستفاده] بودجه مشتری و تحقیقات ادعایی آژانس آمریكا" گفته شده است ، و افزود: "این مسائل فراتر از كنترل یا توانایی كمك ما نیست."

8-9 نوامبر: SBF صدای جیر جیر "دارایی ها خوب است" ، وب سایت های FTX تاریک می شوند

در تاریخ 8 نوامبر ، چند ساعت پس از اعلام معامله خود با Binance ، مدیر عامل FTX سام بانکمن سرخ شده موضوع توییتر متهم کننده خود را حذف کرد که ادعا می کرد FTX و دارایی های آن "خوب" است. در تاریخ 9 نوامبر ، وب سایت های بازوی سرمایه گذاری FTX ، FTX Ventures و Alameda به صورت آفلاین گرفته شدند ، در حالی که گزارش های تأیید نشده منتشر شد مبنی بر ترک کارکنان حقوقی و انطباق FTX در 8 نوامبر. به دنبال عقب نشینی از توافق نامه است.

8 نوامبر: FTX با "بحران نقدینگی" روبرو است ، برای فروش مبادله به Binance حرکت می کند

در یک اعلامیه تکان دهنده ، سام بانکمن ، مدیرعامل FTX در 8 نوامبر گفت که FTX "با یک معامله استراتژیک" با Binance برای مبادله به توافق رسیده است تا بتواند آنچه را که وی "بحران نقدینگی" نامیده است ، پوشش دهد. وی افزود: "همه دارایی ها 1: 1 تحت پوشش قرار می گیرند" و این را دلیل اصلی FTX از Binance خواسته است تا قدم بگذارد.

مدیرعامل Binance ، چانگپنگ ژائو گفت ، اندکی پس از آن که Binance نامه ای غیرقانونی برای به دست آوردن مبادله امضا کرده بود ، اما خاطرنشان کرد که این حق دارد که "هر زمان از این معامله خارج شود."

8 نوامبر: قیمت FTT و بازارهای رمزنگاری شروع به چشم پوشی می کنند

برخی از تحلیلگران به دلیل سری اعلامیه ها ، در تاریخ 7 نوامبر از قیمت قابل توجهی از قیمت FTX (FTT) هشدار دادند و در 8 نوامبر ، قیمت FTT حدود 30 ٪ تا حدود 15. 40 دلار از 22 دلار در طی چند ساعت. قیمت بیت کوین (BTC) نیز با ترس از اینکه FTX به زودی تحت فشار قرار می گیرد ، شروع به دست و پنجه نرم کرد.

7 نوامبر: CZ از معامله بدون نسخه Alameda امتناع می ورزد

در پاسخ به سوالی در توییتر ، مدیر عامل شرکت Binance ، چانگپنگ ژائو ، عدم تمایل خود را در انجام معامله قبلی الیسون برای خرید دارایی های FTX Binance (FTT) با قیمت 22 دلار برای هر نشانه نشان داد و گفت: "فکر می کنم ما در بازار آزاد خواهیم ماند."

من این را نگفتماین یک سوال بود ، نه یک تعهد. من فکر می کنم ما در بازار آزاد خواهیم ماند.

امروز هنوز لونا (اکنون Lunc) را نگه می داریم.

- cz binance (cz_binance) 7 نوامبر 2022

7 نوامبر: SBF می گوید "دارایی ها خوب هستند" ، CZ را به هم می پیوندد

اندکی پس از آن که مبادله به نگرانی های کاربر رسیدگی کرد ، سام بانکمن ، مدیرعامل FTX ، یک سری توییت ها را اخراج کرد و گفت که یک رقیب "سعی دارد با شایعات دروغین به دنبال ما برود" و افزود که "FTX خوب است. دارایی ها خوب هستند. "

وی ادعا كرد كه این مبادله "كافی برای پوشش همه دارایی های مشتری" دارد ، كه "دارایی مشتری را سرمایه گذاری نمی كند" ، و "پردازش همه برداشت ها" است و همچنان ادامه خواهد یافت. "Bankman-Frade گفت FTX دارای 1 میلیارد دلار پول اضافی است و از مدیر عامل شرکت Binance Changpeng Zhao خواست تا "برای اکوسیستم همکاری کنند."

7 نوامبر: FTX "بانک"

با گزارش ها و شایعات در حال چرخش ، کاربران FTX از ترس این امر شروع به برداشت وجوه خود از مبادله کردند ، و مفسران از کسانی که قبلاً برای دریافت رمزنگاری خود از FTX استفاده نمی کردند ، خواسته بودند.

وجوه خود را از FTX دریافت کنید. این مشاوره مالی است.

- ran neuner (cryptomanran) 6 نوامبر 2022

داده های گزارش شده از نانسن در تاریخ 7 نوامبر نشان داد که جریان Stablecoin در FTX طی هفت روز به 451 میلیون دلار رسیده است و کاربران شروع به گزارش برداشت های لاغر در FTX کردند ، با این که مبادله با اطمینان از همه چیز به شکایات برداشت پرداخته می شود.

6 نوامبر: مدیرعامل Alameda برای خرید Holdings FTT Binance پیشنهاد می دهد

اندکی پس از اعلامیه مدیرعامل Binance ، Changpeng Zhao ، در تاریخ 6 نوامبر در مورد نقدینگی Binance ، موقعیت FTX Token (FTT) خود را ، کارولین الیسون مدیر عامل Alemeda در ژائو توییت کرد و گفت که Alameda "با خوشحالی همه آن را خریداری می کند" 22 دلار برای هر سهم.

CZ_BINANCE اگر به دنبال به حداقل رساندن تأثیر بازار در فروش FTT خود هستید ، Alameda با خوشحالی امروز با 22 دلار همه آن را از شما خریداری می کند!

- کارولین (carolinecapital) 6 نوامبر 2022

6 نوامبر: Binance به دلیل "افشاگری های اخیر" به سمت انحلال منابع FTT حرکت می کند

بعداً در تاریخ 6 نوامبر ، Changpeng "CZ" ، مدیرعامل Binance گفت که مبادله وی کل دارایی های FTT خود را نقدینگی می کند و با استناد به "افشاگری های اخیر که روشن شده اند" گمان می رود که به ترازنامه Alameda اشاره دارد. ژائو گفت Binance به دلیل واگذاری FTX در سال گذشته ، حدود 2. 1 میلیارد دلار معادل Binance USD (BUSD) و FTX (FTT) در نظر گرفته شده است اما دارایی های فعلی FTT Binance را روشن نکرده است.

وی افزود که این نشانه ها را به شکلی به فروش می رساند که "تأثیر بازار را به حداقل برساند" ، انتظار دارد که فروش نشانه ها "چند ماه طول بکشد".

به عنوان بخشی از خروج Binance از سهام FTX در سال گذشته ، Binance تقریباً 2. 1 میلیارد دلار معادل پول نقد (BusD و FTT) دریافت کرد. با توجه به افشاگری های اخیر که آشکار شده است ، ما تصمیم گرفتیم هر FTT باقیمانده را در کتاب های خود نقدینگی کنیم. 1/4

- cz binance (cz_binance) 6 نوامبر 2022

وی همچنین تأیید کرد که انتقال 5 نوامبر نزدیک به 23 میلیون FTT بخشی از حرکت انحلال Binance بود.

ژائو بعداً اضافه كرد كه این اقدام "فقط مدیریت ریسك پس از اظهارات" بوده و به درسهایی كه از فروپاشی Luna Terra-Now Luna Classic (LUNC)-و تأثیر بازار آن بر خلاف ناشی از درگیری در توییتر ، اشاره شده است.

6 نوامبر: مدیرعامل Alameda ترازنامه شرکت را توضیح می دهد

کارولین الیسون ، مدیرعامل Alameda ، سعی کرد هرگونه وحشت را در توئیت 6 نوامبر از بین ببرد ، گفت که ترازنامه نشت شده بازتاب کل داستان نیست و خاطرنشان می کند که برگه خاص فقط برای "زیر مجموعه ای از نهادهای شرکتی ما" مانند سایر دارایی ها است. ارزش بیش از 10 میلیارد دلار "در آنجا منعکس نشده است."

- ترازنامه چند مورد از بزرگترین موقعیت های طولانی ما را خراب می کند. ما بدیهی است که پرچین هایی که ذکر نشده اند - با توجه به سفت شدن فضای اعتباری رمزنگاری امسال ، ما تاکنون بیشتر وام های خود را برگردانده ایم

- کارولین (carolinecapital) 6 نوامبر 2022

5 نوامبر: ردیاب ها حرکت FTT قابل توجهی را به Binance انتخاب می کنند

در تاریخ 5 نوامبر ، هشدار نهنگ حساب توییتر ، که حرکات قابل توجهی در زنجیره ای را ردیابی می کند ، به کاربران خود اطلاع داد که نزدیک به 23 میلیون FTX Token (FTT) ، به ارزش بیش از 584. 5 میلیون دلار ، به Binance حرکت کردند.

22،999،999 #ftt (584،818،174 USD) از کیف پول ناشناخته به #binancehttps منتقل شده است: //t. co/nm2jz9mkw0

- هشدار نهنگ (whale_alert) 5 نوامبر 2022

در آن زمان ، این مقدار حدود 17 ٪ از عرضه FTT در گردش بود.

2 نوامبر: گزارش ها ادعا می کنند که شرکت مستقر SBF مقادیر قابل توجهی FTT را در اختیار دارد

این حماسه در تاریخ 2 نوامبر پس از گزارش مبنی بر اینکه یک ترازنامه فاش شده از شرکت بازرگانی مستقر سام بانكمن ، Alameda Research ، نشان می دهد كه این شركت مقدار قابل توجهی از نشانه های FTX (FTT) ، نشانه بومی مبادله رمزنگاری FTX را در اختیار دارد.

یک شرکت تجاری بزرگ که دارای یک دارایی است ، مربوط به جامعه رمزنگاری بود و سؤالاتی را در مورد رابطه آلامامه و FTX مطرح کرد.