هشدار سرمایه گذار - کارگزار غیرقانونی XTraderFX، GPay، و پول شویی [بخش 2]

در بخش 1 گزارش XTraderFX خود، فعالیت های شبکه پشت سایت های کارگزار غیرقانونی XtraderFX، SafeMarkets یا OptionStars را پوشش دادیم. ماموریت این شبکه کلاهبردار کلاهبرداری از سرمایه گذاران خرد در سراسر جهان است. هسته اصلی این طرح های کلاهبرداری که توسط اسرائیلی گال باراک و تیم او در E& G BULGARIA اداره می شود، سیستم پردازش پرداخت است. علاوه بر خدمات پرداخت، جذب مداوم سرمایه گذاران جدید برای جریان ثابت پول غیرقانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای کسب این سرمایه گذاری های جدید بخش قابل توجهی از پول سرمایه گذاران موجود استفاده می شود. در این راستا، سرمایه گذاران کلاهبرداری سبک بزرگ را خودشان تامین مالی می کنند. این طرح های کلاهبرداری دلالی چیزی کمتر از سازمان های جنایی فعال در سراسر جهان نیستند.

XTraderFX - یک مورد در نقطه

در مورد کارگزار غیرقانونی XtraderFX، خدمات پرداخت توسط شرکت ثبت شده در بریتانیا GPay Ltd هماهنگ می شود. طبق سوابق موجود، تنها در سال 2018 بیش از 35 میلیون دلار از طریق این سایت های کارگزار غیرقانونی با استفاده از GPay پردازش شده است. GPay به نوبه خود با ارائه دهندگان خدمات پرداخت ثبت شده (PSP) مانند Payvision کار می کند و پول را از طریق سیستم آنها قیف می کند. در حقیقت، سیستم پرداخت XTraderFX یک طرح چند لایه با ده ها شرکت پوسته مختلف و انواع ارائه دهندگان خدمات پرداخت ثبت شده اما با قابلیت انعطاف KYC/AML است.

علاوه بر PSP هایی مانند Payvision، XTraderFX با شرکت های پوسته اتحادیه اروپا برای دریافت پول از سرمایه گذاران اتحادیه اروپا کار می کند. همانطور که در بخش 1 گزارش XTraderFX ما توضیح داده شد، از مشتریان (تجار) خواسته شد وجوه خود را به شرکت املاک و مستغلات و ساختمان آلمانی INTELLESTATE BAU که دارای حساب بانکی در POSTBANK آلمان است، واریز کنند. در نتیجه، INTELLESTATE BAU وجوه را به شرکت جزایر مارشال ROCKARAGE LTD که دارای حسابی نزد بانک INVESTBANK بلغارستان است، منتقل کرد.

XTraderFX از طریق شرکت ها و بانک های پوسته آلمانی

برای جذب مشتری (تولید سرنخ)، اپراتورهای XTraderFX - Gal BARAK، Marina ANDREEVA و E& G بلغارستان آنها - در میان دیگران با ONLINE PROSPECT (هنگ کنگ) و DYISY GROUP (اسرائیل) همکاری می کنند.

XTraderFX - فقط یکی از بسیاری

در این مرحله لازم به ذکر است که Xtraderfx تنها یکی از بسیاری از سایت های کارگزار غیرقانونی E& G Bulgaria است. سایر سایت های غیرقانونی مانند Safemarkets یا OptionStars این الگوی را با شرکت ها و دامنه های مختلف دنبال می کنند. براساس اطلاعات موجود در مورد ما ، E& G Bulgaria در ماه های اخیر بیش از 200 میلیون دلار از سرمایه گذاران از طریق این سایت های کارگزار غیرقانونی مختلف به دست آورده است.

کمپین های خرید مشتری

شرکت های تخصصی بازاریابی آنلاین توسط این سایت های کارگزاری غیرقانونی برای به دست آوردن مشتریان جدید سفارش داده می شوند. آنها دائماً مشتریان بالقوه جدیدی را از طریق به اصطلاح "کمپین های سرب" در Google ، Yahoo ، Facebook و سایر سیستم عامل ها به سمت این سایت های کارگزار سوق می دهند. در عوض ، آنها کمیسیون های بالایی دریافت می کنند. E& G Bulgaria Gal Barak شرکت های مختلفی را برای این خرید مشتری منعقد کرد. به عنوان مثال ، در میان اینها ، چشم انداز آنلاین مستقر در هنگ کنگ یا گروه Dyisy مستقر در اسرائیل که تخصصی برای دستیابی به سایت های کارگزاری است.

چشم انداز آنلاین مستقر در هنگ کنگ فقط به عنوان یک شرکت تسویه حساب استفاده می شود. فعالیت واقعی توسط گروه Dyisy اسرائیل با توجه به سوابق موجود در ما انجام خواهد شد. بنابراین دومی مسئول جذب سرمایه گذاران جدید به سایت های کارگزاری غیرقانونی Gal Bara K و E& G Bulgaria آن است.

اتصال Gery Shalon؟

Fintelegram اطلاعاتی را دریافت کرده است که گری شالون پول دریافت کننده از طریق چشم انداز آنلاین ثبت شده هنگ کنگ و گروه Dyisi مستقر در اسرائیل است.

تنها در طی چند ساعت پس از انتشار یافته های خود ، Fintelegram حمله DDOS دیگری را دریافت کرد. این ممکن است یک تصادف باشد اما با توجه به تاریخ ما با گری شالون ، ما باید در این مورد شک کنیم. ما شواهدی داریم که آخرین حمله DDOS که در اوایل نوامبر 2018 دریافت کردیم توسط گری شالون و گال باراک تنظیم شده است. در نتیجه ، ما در آن زمان شکایات کیفری را به مقامات ایالات متحده ارائه دادیم. این حمله جدید DDOS دوباره به سمت گری شالون که با کیفرخواست در ایالات متحده برای یک شرکت گسترده جرایم سایبری و حملات DDOS روبرو شده است ، اشاره کرد.

اتاق های دیگ بخار ، مدیریت نگهداری و چرخه مرتکب

به محض اینکه مشتریان/مشتریان/معامله گران جدید با کارگزار غیرقانونی Xtraderfx ثبت نام می کنند ، آنها به اتاق های دیگ بخار طرح ها وصل می شوند. به اصطلاح مدیران حساب در این اتاق های دیگهای بخار بلافاصله پس از ثبت نام از طریق ایمیل و تلفن خود را به مشتریان معرفی می کنند. به طور معمول ، آنها از نام های جعلی و شناسه های جعلی استفاده می کنند. در حقیقت ، این مدیران حساب فقط بی امان را می فروشند و بچه های فروش را می فروشند که می خواهند بیشتر و بیشتر پول را از مشتریان خود فریب دهند. برای این کار کمیسیون دریافت می کنند. هرچه پول بیشتری از مشتریان خود فریب دهند ، کمیسیون بیشتری کسب می کنند. در زبان این طرح ها ، این مدیران حساب نیز "مدیران حفظ" نامیده می شوند. وظیفه آنها این است که اطمینان حاصل شود که مشتریان تا حد ممکن پول را از دست می دهند و هیچ گونه پرداختی دریافت نمی کنند. پول مشتریان (معامله گران) از جمله موارد دیگر برای تأمین بودجه کمپین های جدید بازاریابی برای دستیابی به مشتریان/مشتریان/معامله گران جدید استفاده می شود.

در طرح Xtraderfx ، اتاق های دیگ بخار درگیر با E& G Bulgaria هماهنگ می شوند. علاوه بر اسرائیل گال باراک ، مارینا بلغارستان آندریوا نیز در آنجا فعال است. علاوه بر این دو ، اسرائیلی های دیگری مانند Kfir Levy یا Itzik Gillet در مدیریت شرکت فعال هستند.

سوء استفاده از صندوق های معامله گر

سوء استفاده از صندوق های معامله گر

درک این نکته مهم است که کارگزاران غیرقانونی مانند XtraderFX در وهله اول تجارت نمی کنند. آنها فقط یک کازینو غیرقانونی هستند و به اصطلاح معاملات نوعی قمار است. معاملات به بورس اوراق بهادار یا کارگزاران ثبت شده منتقل نمی شوند. در حقیقت ، معامله گران "قمار" یا "شرط بندی" علیه خانه مانند کازینوها. از این نظر ، کارگزار غیرقانونی همیشه حریف فروشنده است و هرگز شریک زندگی یا دوست آنها هرگز. اگر معامله گر (مشتری) از دست بدهد ، کارگزار برنده می شود و بالعکس. از این رو ، به نفع کارگزار و افراد آن است که ببینند معامله گران تا حد ممکن کوتاهترین بازه زمانی ممکن را از دست می دهند. این مدیران حفظ ادعا می کنند که منافع بازرگانان را نمایندگی می کنند ، هنگامی که ، در واقع ، آنها فقط علاقه کارگزار را دنبال می کنند. از این رو ، دادستان های ایالات متحده در حال شارژ آن دسته از اظهارات دروغین و حذف مادی هستند. پایان داستان.

ایالات متحده در مقابل لی الباز (شماره دادگاه شماره: 18-CR-00157)

پرونده های مقامات مختلف تحقیق نشان می دهد که نرم افزار کارگزار به طور معمول دستکاری شده است و شانس بسیار کوچک یک معامله گر (مشتری) برای پیروزی از این رو اتمی شده است. در صورتی که مشتری در وهله اول برنده شود ، مدیر نگهداری او را به سمت شرط بندی جدید (معاملات) سوق می دهد تا اینکه تمام پول را از دست داده است. پرداخت ها تقریباً وجود ندارند. اگر پرداختی وجود داشته باشد ، فقط برای جلب اعتماد به نفس مشتری و وادار کردن او به واریز مبلغ حتی بیشتر. پرونده های کیفرخواست ایالات متحده علیه کارگزاران غیرقانونی تعداد زیادی ایمیل داخلی را نشان می دهد که این رویه ها را اثبات می کند. به عنوان مثال خوانندگان علاقه مند باید به کیفرخواست ایالات متحده در مقابل لی الباز نگاه کنند.

وجوه (سپرده ها) پرداخت شده توسط معامله گران (مشتریان) طبق قانون لازم در حساب های جداگانه و بیمه شده نگه داشته نمی شوند. این وجوه برای تأمین بودجه کمپین های جدید بازاریابی برای جذب مشتریان و قربانیان اضافی استفاده می شود. علاوه بر این ، از وجوه مشتری برای تأمین اعتبار بهره برداری از اتاق های دیگهای بخار و همچنین کمیسیون های بالا برای مدیران و کارمندان استفاده می شود. در نهایت ، بخش قابل توجهی از پول به جیب های خصوصی اپراتورهای این سایت های کارگزاری غیرقانونی می رود.

تبانی و پول L Aundering

در مصاحبه های ما با بسیاری از خودی های صحنه ، برای ما مشخص شد که هزینه های بالای بازاریابی نیز بخشی از پولشویی سیستماتیک صندوق های سرقت شده است. هر مدیر شبکه درگیر از آن می داند و سهم خود را از کیک می گیرد. آنها در حال تبانی به سرمایه گذاران خرده فروشی هستند و درآمد غیرقانونی را از این عمل جنایی شستشو می دهند.

این پول از طریق یک طرح پیچیده از شرکت ها در مورد حوزه های قضایی متعدد و حساب های بانکی تحت عنوان متنوع ترین عناوین شسته می شود. در مورد شبکه کارگزار غیرقانونی گال باراک و E& G بلغارستان ، بیشتر صاحبان سودمند شرکت های مختلف شهروندان اسرائیلی هستند. بخش اعظم پول در واقع در اسرائیل با شرکت های نوآورانه که خلاقیت ، فناوری و منابع خود را در خدمت این شبکه های غیرقانونی قرار می دهند ، به پایان می رسد. با این حال ، با ورود به اسرائیل ، این پول قبلاً به عنوان "بازاریابی" ، "مجوز" یا "خدمات" شسته و رزرو می شود.

اگرچه بسیاری از شرکت های پوسته دریایی در این طرح ها شرکت می کنند ، اما صاحبان سودمند فقط چند مورد هستند. در بسیاری از موارد ، آنها برای شرکت های مختلف پوسته خود با همان بانک ها حساب های مختلفی دارند.

تبانی به سرمایه گذاران خرده فروشی جعل

جابجایی واقعی پول تنها از طریق چند بانک صورت می گیرد که این شرکت های برون مرزی حساب خود را دارند. در مورد E& G BULGARIA توسط Gal BARAK و Marina ANDREEVA، وجوه از طریق بانک سرمایه گذاری بلغارستان جمع آوری و توزیع می شود. چک های KYC/AML این بانک بلغارستانی به قدری سهل انگارانه انجام می شود که می توان پول را از طریق این بانک اتحادیه اروپا وارد سیستم SEPA اروپا کرد. پس از ورود به سیستم SEPA، انتقال آن به هر بانک دیگری در این سیاره آسان است.

ادعای خود را ثبت کنید

طرح های کارگزاری غیرقانونی و اتاق های دیگ بخار آنها بخشی از فعالیت های جرایم سایبری جهانی است که به سرعت در حال رشد هستند. میلیون ها سرمایه گذار توسط آن سایت های کارگزار فریب می خورند که میلیاردها یورو را هر ساله از دست می دهند. از این رو، هشدار به سرمایه گذاران در مورد چنین سایت های غیرقانونی مهم است. اگر قربانی یک سایت کارگزار غیرقانونی مانند Tradeinvest90، Option888، XMarkets، XTraderFX، GToptions، StoxMarket، Bluetrading، FXTrade777، یا KayaFX هستید، لطفاً ادعای خود را ثبت کرده و فعالیت های خود را از طریق سیستم افشاگر ما گزارش دهید: