سپتامبر 2022 Roundup Scheme Ponzi

در زیر خلاصه ای از فعالیت گزارش شده برای سپتامبر 2022. اخبار در طرح های cryptocurrency در این ماه رواج داشت که 16 شرکت رمزنگاری شده به اخبار طرح پونزی رسیدند. حداقل 16 طرح جدید پونزی در سراسر جهان در این ماه گذشته به همراه 4 مورد گناهکار و بیش از 88 سال حبس زندان گزارش شده است. میانگین سنی برای طرحورهای ادعا شده پونزی تقریباً 47 ساله بود. لطفاً در مورد این یا سایر طرح های پونزی که شاید از دست داده ام ، اظهار نظر کنید.

گلن آرکارو ، 45 ساله از کالیفرنیا ، در رابطه با طرح رمزنگاری BitConnect به 38 ماه زندان محکوم شد. او با کلاهبرداری این طرح را که حداقل 4500 نفر را فریب داده و 2. 4 میلیارد دلار درگیر کرده است ، به بازار عرضه کرد. Arcaro قول بازده تضمین شده از "ربات تجارت" BitConnect و "نرم افزار نوسانات" را داد. بنیانگذار BitConnect ، Satish Kumbhani از هند ، در اوایل سال جاری متهم شد.

تیموتی لینچ بارتون ، 59 ساله ، از تگزاس در رابطه با یک طرح تقلبی ادعا شده از طریق شرکت توسعه املاک و مستغلات ، JMJ و شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات ، کارنگی توسعه متهم شد. بارتون فرصت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در تگزاس را به سرمایه گذاران در چین منتقل کرد و نوید پرداخت سود سالانه به مدت دو سال و بازگشت مدیر در پایان سال دوم را داد. SEC بارتون ، استفان وال و مایکل وو را متهم کرد و به دنبال انتصاب یک دریافت کننده در صدها هکتار در شمال تگزاس بود.

Tochukwu Abel Edeh ، 32 ساله ، یک تبعه نیجریه ای از فلوریدا ، به اتهامات مربوط به یک سرویس معاملاتی رمزنگاری شده به نام Felsic Global Trading ، گناهکار شد. Edeh یک فروشنده اتومبیل استفاده شده است که درآمد این طرح را شستشو داده و وجوه را به نیجریه منتقل می کند. ادر همچنین متهم در پرونده ای است که توسط CFTC آورده شده است که در انتظار حل و فصل پرونده جنایی است.

گابریل ادلمن و شرکتهای وی ، Creative Prichenment LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC ، توسط SEC به اتهامات مبنی بر اجرای یک طرح رمزنگاری شده توسط SEC شکایت شدند. این طرح تقریباً 4. 4 میلیون دلار و حداقل 4 سرمایه گذار که قول داده اند از سرمایه گذاری فرضی در ارزهای رمزنگاری شده بازده داشته باشند.

شاون ادوارد گود ، 55 ساله ، از کارولینای شمالی در رابطه با یک طرح 7. 2 میلیون دلاری پونزی که منجر به ضرر حداقل 2 میلیون دلار به حداقل 12 قربانی شد ، گناهکار شد. وجوه خوب درخواست شده از مشتریان مشاوره سرمایه گذاری خود و به آنها قول داده است که از "سرمایه گذاری های کم خطر" 6 ٪ به 10 ٪ بازپرداخت کنند. وی برای برخی از مشتریان خود ترتیب داد تا خط دارایی نقدینگی را که توسط حساب های سرمایه گذاری یا بازنشستگی آنها تأمین می شود ، بدست آورند و سپس به انتقال وجوه به حساب های بانکی شخصی خود هدایت شده و سپس وجوه را مستقیماً به حساب بانکی شخصی Good وصل کنند.

توماس هولینگ ، 58 ساله ، از رود آیلند ، به اتهامات مربوط به طرح پونزی شامل 10 قربانی و ضرر بین 1. 5 میلیون دلار تا 3. 5 میلیون دلار مقصر شناخته شد. وی پروژه های سرمایه گذاری از جمله سیستم عامل های تجارت اوراق بهادار ، یک فناوری کاهش انتشار گازهای اتومبیل و یک شرکت تبلیغاتی و بازاریابی آنلاین را ارتقا داد.

کارلوس مالدونادو به 11 سال و 3 ماه زندان محکوم شد و دستور داد تقریباً 2 میلیون دلار بازپرداخت به دلیل نقش خود در اجرای یک طرح پونزی از طریق برنامه ریزی تجارت ، شرکت های بین المللی منابع ، Glorimar Fashions and Tailoring ، LLC و Agency Business Insurance Inc بپردازد. بشرو همراه با سیستم های کارت PET ، INC. و Datavos Corporation. 46 قربانی این طرح در پورتوریکو وجود داشت و قاره آمریکا مالدونادو نتوانست فاش کند که صندوق های سرمایه گذاری که وی به طور کلاهبرداری به دست آورد ، برای خرید و فروش سهام و کالاها از طریق حسابهای تجاری شخصی استفاده می شد و برای هزینه های شخصی هزینه می شد.

جوشوا دیوید نیکلاس ، 28 ساله از فلوریدا ، در رابطه با نقش خود در طرح جهانی Cryptocurrency Ponzi ، Empiresx ، گناهکار شد. نیکلاس به همراه بنیانگذاران Empiresx ، Emerson Sousa Pires ، 33 ساله ، و Flavio Mendes Goncalves ، 33 ساله برزیل ، قول بازده تضمین شده تا 1 ٪ در روز را از یک هوش مصنوعی اختصاصی "با قدرت تجارت". این طرح سرمایه گذاران را از حدود 100 میلیون دلار جعل کرد.

جیمز کلارک نیکس ، 74 ساله از تگزاس ، در رابطه با یک طرح پونزی به 48 سال زندان محکوم شد که 40 قربانی را از حداقل 6 میلیون دلار فریب داد. قربانیان مشتری های عمل حسابداری وی بودند و او قول داد که در صورت سرمایه گذاری در شرکت وی ، 10 ٪ بازپرداخت کنند. نیکس پول را صرف هزینه های شخصی و اجاره عمارت در سراسر کشور کرد. پسرش ، بردلی نیکس ، که قبلاً گناهکار بود ، به 4 سال زندان محکوم شد و علیه پدرش شهادت داد.

جودیت دایان پاریس پیندر ، 49 ساله از فلوریدا ، به اتهام اتهامات مبنی بر اجرای طرح 4. 6 میلیون دلاری پونزی از طریق Pinder Associates ، Inc متهم شد. پاریس-پیندر قول داد بازپرداختهای 50 ٪ به سرمایه گذاران که به شاکیان در دادخواست که مطالبات دادرسی خود را حل کرده بودند ، وام می دهند اما هنوز منتظر پرداخت تسویه حساب از شرکتهای بیمه بودند. با این حال ، او هیچ ارتباطی با وکلائی که به نمایندگی از مشتری های دادخواست ندارند ، نداشته و هیچ توافق نامه تسویه حساب وجود ندارد. پاریس پیندر حدود 1 میلیون دلار برای هزینه های عروسی و تعطیلات و سرگرمی های دیگر هزینه کرد.

پاول رویز ، 29 ساله از فلوریدا ، توسط SEC در رابطه با طرح ادعا شده 196 میلیون دلاری پونزی که از طریق MJ Capital و مالیات MJ و Moreby توسط Johanna M. Garcia اجرا شد ، متهم شد. مالیات های MJ Capital و MJ در حال حاضر تحت گیرنده قرار دارند. گفته می شود بیش از 15400 سرمایه گذار در این طرح جعل شده اند. SEC ادعا كرد كه رویز و تیمش حدود 70 نماینده فروش حداقل 46 میلیون دلار از بیش از 5100 سرمایه گذار برای طرح سرمایه MJ جمع آوری كردند. وی نماینده این بود که از وجوه سرمایه گذار برای تهیه وام های تجاری کوچک به نام پیشرفت های نقدی بازرگان استفاده می شود. Ruiz 6. 5 میلیون دلار از بودجه را در حساب های شخصی خود یا شرکت های خود ، MJCF LLC و تزئین UDM حفظ کرد. گارسیا خود را مادر ترزا از فلوریدا خواند. هر دو گارسیا و رویز تا حدی با SEC مستقر شده اند.

برایان سیمز ، 44 ساله از ایندیانا ، در رابطه با یک طرح ادعا شده پونزی که از طریق شرکت خود ، Brendanwood Financial Brokerage LLC اجرا می شود ، متهم شد. Simms یک کارگزار بیمه مجوز بود اما مجوز فروش اوراق بهادار را نداشت. وی مشتریان خود را ترغیب كرد كه محصولات سنتی بیمه بلند مدت را نقدینگی و سرمایه گذاری مجدد در Brendanwood انجام دهند. مقامات ادعا می کنند که در مجموع تقریباً 4 میلیون دلار از قربانیان سوء استفاده شده است.

جرمی اسپنس ، 25 ساله از رود آیلند ، در رابطه با مشاغل تجاری Cryptocurrency معروف به سیگنال های سکه به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شد.

جان کوادینو ، 52 ساله ، به اتهامات مربوط به یک طرح پونزی که از طریق Princess Cut Industries ، Inc. ، خریداران جواهرات Sassy ، INC ، و Golden Glitter Trading ، Inc. این طرح حدود 80 قربانی را از حداقل 3. 5 میلیون دلار بر اساس بازده وعده داده شده از فروش فرض شده طلا ، جواهرات و الماس به پالایشگاه ها و جواهرات سازنده کرد. چهارگوش وعده بازده تضمین شده را در پایان یک دوره ثابت قول داد.

وزارت حفاظت مالی کالیفرنیا دستورات توقف و توقف علیه 11 شرکت رمزنگاری را تشکیل داد و آنها را به رفتار مانند پونزی و نقض قوانین اوراق بهادار دولتی متهم کرد. شرکت ها در بیانیه مطبوعاتی از این بخش به عنوان موارد زیر شناخته می شوند:

platform بستر معاملاتی Cryptos OTC محدود D/B/A COTP - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

▪ Elevate Pass LLC - پلت فرم تبلیغات و تجارت دارایی رمزنگاری شده

▪ GreenCorp Investment LLC - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

▪ Metafiyielders Pty Ltd D/B/A Metafi Platers - پلت فرم DEFI گفته شده

▪ Pegasus - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

▪ Polinur Me Limited - شرکت توسعه نرم افزار متاور

▪ remabit - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

trade تجارت Sity - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

trade تجارت Sytrex - دارایی رمزنگاری و بستر معاملاتی فارکس

▪ Vexam Limited - پلت فرم معاملاتی دارایی رمزنگاری شده

▪ جهان بر فراز پیشخوان محدود D/B/A World OTC - پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری شده

اخبار بین المللی طرح پونزی

راجو صحانی دستگیر شد و خانه وی در رابطه با یک طرح ادعا شده پونزی که از طریق Bardhaman Sanmang Trust Trust اجرا شد ، جستجو شد.

Devendra Kumar به اتهام مبنی بر اینکه وی 600 نفر را در یک طرح پونزی که از طریق BLS Realty Infra India Limited و انجمن اعتباری همکاری BLS اجرا شده بود ، دستگیر کرد.

Iseli Rudolf James Maitland ، 63 ساله ، و اینکه چگونه سو فنگ ، 48 ساله ، در ارتباط با طرحی که از طریق برچسب طلا اجرا می شود ، به سه سال و 10 ماه زندان محکوم شدند. این طرح طلا را به بیش از 2،000 مشتری فروخت ، قول بازده تا 24 ٪ را داد و بیش از 120 میلیون دلار در یک طرح "بازپرداخت" گرفت. وونگ کوان آواز ، 50 ساله ، در اوایل سال جاری به دو سال و 10 ماه زندان محکوم شد و پس از ادعای مقصر بودن.

آفریقای جنوبی

به بانک استاندارد دستور داده شد تا حساب های بانکی از طرح مشکوک پونزی Lyoness آفریقای جنوبی را مسدود کند. لیونس یک طرح بازاریابی چند سطحی است که در سال 2003 توسط هوبرت فریدل در اتریش تأسیس شد و سرانجام در حدود 40 کشور جهان گسترش یافت. اعتقاد بر این است که این طرح 190،000 عضو در آفریقای جنوبی دارد و حداقل 75/4 میلیارد R4 را شامل می شود. اعضا برای معرفی اعضای این طرح کمیسیون دریافت کردند. این شرکت پروژه X را توسعه داد که در آن آنها قول بازده هزاران بار مبلغ سرمایه گذاری شده را دادند. لیونس اعضا را ملزم به بررسی جعبه های موجود در وب سایت برای موافقت با تغییرات محصولات می کند ، در غیر این صورت کل سرمایه گذاری خود را از دست می دهند.

کریگ ماسین به دلیل اجرای یک پروژه مشابه با طرح پونزی از طریق خدمات مشاوره Praesidium ، Praesidium Wealth و Praesidium Sentinel ، 20 میلیون R20 میلیون جریمه شد. این شرکت ها مشغول تجارت ارز خارجی بودند ، اما وجوهی که دریافت کردند به Octox و Imagina FX پرداخت شد ، دو شرکت مرتبط با Massyn. کارگردان اندرو کانینگهام-مورات و برت بوکس ، به ترتیب 5/5 میلیون و 6. 5 میلیون نفر جریمه شدند. دو کارمند Praesidium ، Cindy Lee Schuster و Ryan Van Niekerk ، هر دو R300 000 جریمه شدند.

یونوس مولا ، 61 ساله ، پس از ادعای گناه در رابطه با یک طرح پونزی که 3،799 سرمایه گذار از R500m را جعل کرده بود ، به 15 سال زندان محکوم شد. این طرح وعده بازده بین 2 ٪ تا 8 ٪ در ماه از معامله و تجارت دیزل و فرآورده های نفتی را داده است.

مقامات تحقیقاتی در مورد Juicyfields ، یک بستر سرمایه گذاری حشیش دارویی افتتاح کردند. این شرکت بازده سرمایه گذاران را تا 66 ٪ از کشت ، برداشت و فروش گیاهان قانونی حشیش ارائه داد. گروهی از 1200 سرمایه گذار پس از عملیات و برداشت های نقدی در ماه ژوئیه متوقف شدند. تخمین زده می شود که تنها 4500 قربانی در اسپانیا وجود دارد.

دارایی ها از خانه Nitiko INTA ، مدیرعامل گروه C Cryptocurrency P ، به اتهاماتی مبنی بر اینکه این شرکت بیش از 30 پروژه سرمایه گذاری را ارائه می داد که مربوط به یک طرح پونزی بود ، توقیف شد. این طرح حدود 438 میلیون بات را به همراه آورد.

مشهور تایلندی Pattanapon "DJ Man" Minthakhin و همسرش ، خواننده Suteewan "Baitoey" Thaweesin ، به دلیل نقش خود در طرح آنلاین Ponzi Forex-3d متهم شدند. بازیگر زن ساویکا "پینکی" Chaiyadej به همراه مادر و برادرش ماه گذشته در ارتباط با کلاهبرداری متهم شدند.