بیت کوین را نمی توان جعلی کرد

COLOMBO ، سریلانکا - بانک مرکزی سریلانکا (CBSL) اعلام کرده است که اقدام به اقدام جنایی علیه گروهی می کند که یک طرح سرمایه گذاری رمزنگاری را به نام زنجیره ورزشی اجرا می کند ، هفت ماه پس از تحقیقات الجزیره ، آن را به عنوان کلاهبرداری در معرض دید خود قرار داد. در اطلاعیه منتشر شده در 21 مارس ، مقامات پولی اعلام كردند كه سرمایه گذاری به عنوان یك طرح هرمی اجرا شده است كه طبق قانون بانكداری سریلانكا ممنوع است. M D S N Gunatilleka ، مدیر اضافی قطعنامه و اجرای CBSL به الجزیره گفت: "ما چندین ماه تحقیقات را انجام دادیم."وی بلافاصله از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. CBSL گفت که به دنبال مشاوره دادستان کل - مشاور اصلی حقوقی دولت - در مورد فشار آوردن به اتهامات کیفری علیه افراد مسئول است. طبق قانون سریلانکا ، اجرای طرح های هرمی می تواند منجر به حبس بین سه تا پنج سال شود. متخلفین همچنین مجبورند جریمه 2 میلیون روپیه سریلانکا (6222 دلار) یا دو برابر مبلغ دریافت شده از شرکت کنندگان در این طرح را بپردازند ، هر کدام بالاتر باشد. در آگوست سال 2022 ، الجزیره فاش کرد که هرچه اقتصاد پیرامون آنها به هم ریخته بود ، هزاران سریلانکا ، از جمله متخصصانی مانند پزشکان ، سیاستمداران و پرسنل امنیتی ، طعمه طرح جعلی رمزنگاری شدند. برخی از آنها به امید بازده زیاد کار خود را رها کردند در حالی که بسیاری از جواهرات خود را پیاده کردند ، ملک خود را وام گرفتند و وسایل نقلیه خود را فروختند تا بتوانند تمام توان خود را در رمزنگاری معرفی شده به آنها به عنوان زنجیره ورزشی سرمایه گذاری کنند. علیرغم اینکه به بازده 5 بار بالاتر قول داده شد ، آنها به سختی آنچه را که سرمایه گذاری کرده بودند دریافت کرده بودند و بسیاری حتی آن را دریافت نکردند. آنچه آنها در آن زمان نمی دانستند این بود که رمزنگاری به نام زنجیره ورزشی هرگز در بازار ارز مجازی وجود نداشت. بخش تحقیقات جرایم مالی سریلانکا (FCID) کمتر از یک ماه پس از افشاگری های الجزیره تحقیقات را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون نه مظنون را به دلیل پولشویی متهم کرده است. اگر طبق قانون پولشویی مقصر شناخته شود ، مظنونان مسئولیت پرداخت جریمه دولت را تا سه برابر ارزش املاک جعلی دارند. آنها همچنین می توانند بین پنج تا 20 سال زندان با هم روبرو شوند. اما برای اینکه سرمایه گذاران پول خود را بازیابی کنند ، بانک مرکزی سریلانکا برای اجرای یک طرح هرم مجبور است مظنونان را تحت قانون بانکی شارژ کند. وکلا که برای متهم حضور دارند ، حفظ می کنند که موکلان خود را نمی توان برای پولشویی پرداخت کرد. مشتریان ما سازندگان این برنامه نبودند. آنها هیچ کنترلی بر آن نداشتند ،

"وکیل Tivanka Ekaratne ، با حضور در متهم ، گفت. وی گفت: "این هنوز به عنوان یک طرح هرمی اثبات نشده است. این سرمایه گذاران هستند که چنین ادعاهایی را مطرح کرده اند. "FCID در طی جلسات دادرسی در دادگاه دادستان کلمبو ، در اواخر ماه گذشته ، با حضور در الجزیره ، گفت که این تحقیقات همچنان در مورد مظنونان ادامه دارد. FCID در دادخواستی که به دادگاه دادستان کلمبو ارائه شد ، گفت: "آنها بیش از 15 میلیارد روپیه سریلانکا (46. 6 میلیون دلار) از بیش از 8000 سریلانکا را فریب داده بودند."مظنونان - Shamal Bandara ، Zhang Kai ، Wang Yixiao ، Shanaka Madushan ، Viraj Madushanka ، Amith Wickramage ، Rovinda Manjula و Pradeep Kumara - در ماه دسامبر بازداشت و وثیقه داده شده بودند. ایزورو لاکشیکا ، نهمین مظنون ، در ماه مارس وثیقه داده شده بود. در حالی که حساب های بانکی آنها منجمد شده است ، FCID همچنین دارایی هایی مانند وسایل نقلیه و خانه های به دست آمده توسط آنها را به طرز مشکوکی به دست می آورد. مظنونان از ترک کشور منع شده اند.

پول کجاست؟

در پرونده های دادگاه ، که توسط الجزیره دیده می شود ، FCID در مورد چگونگی سرمایه گذاری مظنونان مقداری از پولی که از قربانیان خود در وسایل نقلیه گران قیمت و دو تا چهار خوابه لوکس در یک مجتمع مسکونی در پایتخت کلمبو دریافت کرده اند ، افشاگری هایی را در مورد چگونگی سرمایه گذاری مظنونان از قربانیان خود انجام داده است. Shamal Bandara ، که به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شده است ، به محققان گفته بود که تنها دارایی های وی خانه ای در شهر شمال غربی Kurunegala و یک وسیله نقلیه قدیمی است. با این حال ، FCID دریافت که باندارا از جیپ خریداری شده تحت نام مادرش استفاده کرده است. وی همچنین 5 میلیون روپیه سریلانکا (15556 دلار) و 20 میلیون روپیه سریلانکا (62226 دلار) به طور جداگانه برای خرید دو واحد مسکن در مجتمع لوکس Destiny Mall & Resimence ، که در یک ملک 4،046 متر مربع (1 هکتار) ساخته شده بود ، پرداخت کرده بود. سال گذشته کلمبو ، براساس گزارشی که توسط FCID با دادگاه ارائه شده است. یک وسیله نقلیه مرسدس بنز که تحت نام برادر باندارا خریداری شده توسط ژانگ کای و وانگ ییکسیائو استفاده شده است-دو اتباع چینی که در این پرونده نیز مظنون هستند. اسناد دادگاه نشان می دهد که این باندارا و کای بودند که تلاش کرده اند با سازماندهی رویدادها ، گاهی در هتل های لوکس ، این طرح سرمایه گذاری را ترویج کنند. کای به عنوان بنیانگذار جهانی انجمن زنجیره های ورزشی ZS با سرمایه گذاران معرفی شده بود. مظنونان دیگر مانند شاناکا مادوشان سه واحد را در همان مجتمع آپارتمانی با باندارا خریداری کرده بودند ، در حالی که Rovinda Manjula و Pradeep Kumar هر کدام یکی را خریداری کرده بودند. مانژولا همچنین یک خانه دو طبقه لوکس در Kurunegala را برای 27. 5 میلیون روپیه سریلانکا (85. 561 دلار) ساخته بود. در زمان دستگیری باندارا ، مأموران اجرای قانون ، شناسه کارکنان کلیه مظنونانی را که نشان می دادند ادعا می کنند کارمندان شرکتی به نام Bionics Healthcare هستند ، مصادره کرده بودند. با این حال ، روشن شده بود که این شرکت جعلی است و آدرس شرکت در IDS گمراه کننده است. FCID در گزارشی که به دادگاه ارائه داد ، گفت: "مظنونان سعی کرده اند خود را به یک شرکت جعلی پیوند دهند تا تصور کنند که آنها این دارایی ها را از طریق وسایل قانونی جمع کرده اند."

تلاش فرار

هنگامی که Shamal Bandara پس از دستگیری در 11 اکتبر 2022 تحت بازجویی قرار گرفت ، مأموران پلیس به وی تلفن همراه خود را به وی دادند تا توضیح دهد که چگونه تیم وی از یک برنامه تلفن همراه برای اجرای طرح سرمایه گذاری استفاده کرده است. طبق اسناد دادگاه ، باندارا از این امر به عنوان فرصتی برای دزدیدن پیام واتس اپ به یک گیرنده ناشناس استفاده کرده بود. در این پیام آمده است: "از ZK بخواهید که ترک کند ، شما کلید را نگه دارید و ترک می کنید". FCID گفت که شخص ارجاع شده توسط اولیه ZK را به عنوان ژانگ کای شناسایی کرده است. هنگامی که محققان از خانه اجاره ای که در آن دو تبعه چینی در آن اقامت داشتند ، بازدید کردند ، سایر سرنشینان که با آنها به اشتراک گذاشته بودند ، ادعا می کردند مظنونان در حال بازدید از یک هتل پنج ستاره هستند. با این حال ، اندکی پس از آن ، ژانگ کای و وانگ Yixiao در هنگام تلاش برای فرار از سریلانکا در فرودگاه بین المللی Bandaranaike بازداشت شدند.

"پول ما را به ما بدهید"