گروه واحدهای اطلاعاتی مالی Egmont

گروه واحدهای اطلاعات مالی Egmont (FIU) یک شبکه بین المللی FIUS است. گروه Egmont برای بهبود ارتباطات ، اشتراک اطلاعات و هماهنگی آموزش در بین اعضای FIU خود طراحی شده است. هدف آن فراهم کردن مجمع برای عضو FIUS برای بهبود حمایت از دولت های مربوطه در مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی است. گروه Egmont با کمک به آنها در گسترش و سیستماتیک تبادل اطلاعات مالی و اطلاعات ، بهبود تخصص و توانایی های پرسنل ، از اعضای FIU خود پشتیبانی می کند و ارتباط ایمن را با یکدیگر امکان پذیر می کند. گروه Egmont همچنین از تلاش های سایر ذینفعان بین المللی در مورد شستشوی ضد پول و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) ، از جمله شورای امنیت سازمان ملل ، کارگروه اقدام مالی و وزرای دارایی G20 پشتیبانی می کند.

Fincen عضو موسس گروه Egmont است و همچنان به عنوان عضو گروه Egmont برای ارتقاء به اشتراک گذاری اطلاعات مؤثر و همکاری برای اهداف AML/CFT ادامه می دهد. Fincen در نقش های رهبری در سراسر سازمان فعالیت می کند. علاوه بر حمایت از FIU های جدید برای عضویت ، Fincen همچنین نقش مهمی در پیشبرد ابتکارات گروه Egmont در رابطه با سوء استفاده از دارایی های مجازی برای ارتکاب جرم مالی ایفا کرده است. مقابله با تأمین مالی تروریستی ؛مقابله با امور مالی غیرقانونی مرتبط با قاچاق انسان ؛تلاش های ضد فساد ؛به اشتراک گذاری اطلاعات مشکوک در مرزی و شرکت در سطح مالی در بخش مالی ؛گردآوری بهترین شیوه های مربوط به امنیت FIU ؛و حاکمیت گروه Egmont.

گروه Egmont در سال 1995 به عنوان تعداد کمی از آژانس های ملی آغاز شد ، سپس از آن به عنوان "واحدهای افشای مالی" یاد می شود و به دنبال کشف راه های همکاری در بین خود هستند. برای برآورده کردن الزامات عضویت در گروه Egmont ، یک FIU باید یک واحد متمرکز در یک ملت یا صلاحیت برای تشخیص فعالیت های مظنون مالی جنایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مالی و اطلاعات مالی با نهادهای دولتی ملی و خارجی باشد تا از پیروی از قوانین علیه تأمین مالی تروریستی ، پولشویی استفاده کند. و سایر جرایم مالیاز زمان آغاز به کار ، گروه Egmont به طرز چشمگیری از یک گروه کوچک به بیش از 160 FIUS رشد کرده است.

گروه Egmont برای پاسخگویی به چالش های AML/CFT اعضای خود ، حجم و تنوع عضویت و بار کاری سازمان ساخته شده است.

• روسای FIU شامل مدیران کلیه اعضای گروه Egmont Fius است. آنها اهداف و اهداف گروه Egmont را تعیین کرده و بسیاری از تصمیمات را برای سازمان می گیرند.
• کمیته Egmont وظیفه روسای FIU را اجرا می کند. کمیته Egmont به عنوان یک نهاد مشورتی و هماهنگی برای روسای FIU ، گروه های کاری و گروه های منطقه ای در گروه Egmont فعالیت می کند. کمیته Egmont ، از جمله دیگر ، رئیس گروه Egmont ، دو معاون گروه Egmont ، صندلی های کارگروه Egmont ، نمایندگان منطقه و دبیر اجرایی دبیرخانه است.
• گروه Egmont دارای هشت گروه منطقه ای برای FIUS عضو است. گروه های منطقه ای فرصتی را برای هماهنگی FIUS در مورد مسائل منطقه ای و برقراری ارتباط با گروه Egmont فراهم می کنند. چهار گروه کاری Egmont وجود دارد: مبادله اطلاعات ؛عضویت ، پشتیبانی و انطباق ؛خط مشی و رویه ها ؛و کمک و آموزش فنی.
• در سال 2018 ، گروه Egmont مرکز Egmont از FIU Excellence & Leadership (ECOFEL) را برای ارائه آموزش های تخصصی ، مربیگری ، مربیگری و سایر پشتیبانی از FIUS تأسیس کرد. ECOFEL توسط وزارت امور خارجه آمریكا/دفتر بین المللی مواد مخدر و امور اجرای قانون از جمله سایر اهداكنندگان تأمین می شود.
• دبیرخانه Egmont پشتیبانی استراتژیک ، فنی و اداری را به گروه Egmont ارائه می دهد و در کانادا واقع شده است.

گروه Egmont حداقل دو بار در سال یا به صورت حضوری یا واقعاً برای کمیته و گروه های کاری Egmont ، از جمله جلسه عمومی سالانه برای روسای FIU ، عضو فیس و سازمان های Observer ملاقات می کند.