مرحله 1: الزامات EB-5

توسط میچ وکسلر و کریستی نگار

براساس برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 ، اتباع خارجی می توانند با سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری ایالات متحده ، برای ایجاد حداقل 10 شغل تمام وقت برای کارگران ایالات متحده ، برای اقامت دائم ایالات متحده اقدام کنند. بسته به موقعیت پروژه EB-5 ، مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز 800000 دلار یا 1،050،000 دلار است. همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال از سرمایه گذار EB-5 نیز واجد شرایط دریافت اقامت دائم ایالات متحده هستند.

"EB-5" به دسته اولویت پنجم ویزا مبتنی بر اشتغال اشاره دارد. در ایالات متحده ، راه های مختلفی برای به دست آوردن وضعیت ویزا و اقامت دائمی یا موقت ایالات متحده وجود دارد.

الزامات اساسی EB-5:

1. متقاضی باید یک سرمایه گذار معتبر باشد.
2. بسته به موقعیت مکانی پروژه EB-5 ، سرمایه گذاری سرمایه حداقل 800،000 دلار یا 1،050،000 دلار است.
3. سرمایه EB-5 از منابع قانونی ناشی می شود ، همانطور که در مستندات مفصل مشهود است.
4. سرمایه گذاری در معرض خطر EB-5 باید حداقل 10 شغل دائمی و تمام وقت برای کارگران واجد شرایط ایالات متحده در یک دوره دو سال ایجاد کند ، که به طور کلی از تاریخ دریافت متقاضی محل اقامت دائمی مشروط مشاهده می شود. وت
5. متقاضی باید از طریق اعمال مسئولیت روزانه مدیریتی یا از طریق تشکیل سیاست ، در مدیریت شرکت تجاری جدید شرکت کند.

یک سرمایه گذار معتبر برای EB-5 چه معنی دارد؟

یک سرمایه گذار معتبر یک شخص یا نهاد است که مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ثبت نشده است. برای واجد شرایط بودن به عنوان یک سرمایه گذار معتبر ، متقاضی باید یکی از الزامات زیر را برآورده کند:

• متقاضی ارزش خالصی بیش از 1 میلیون دلار دارد ، به صورت جداگانه یا مشترک با همسر (به استثنای ارزش محل اقامت اولیه).
• متقاضی درآمد سالانه بیش از 200،000 دلار (یا 300،000 دلار در صورت ترک درآمد با همسر) در هر یک از دو سال تقویم قبلی ، با انتظار حفظ همان درآمد در سال جاری ، به دست آورده است. یا
• متقاضی دارای گواهینامه های حرفه ای ، تعیین یا اعتبار حرفه ای خاصی است.

به طور کلی محدودیت ملیت وجود ندارد-یک سرمایه گذار از هر کشور ممکن است برای ویزای EB-5 درخواست کند. محدودیت سنی رسمی نیز وجود ندارد. یک جوان زیر 18 سال واجد شرایط تبدیل شدن به یک سرمایه گذار EB-5 تحت قانون نقل و انتقالات یکنواخت به خردسالان (UTMA) است. UTMA به یک خردسال اجازه می دهد هدیه ای مانند پول نقد را بدون سرپرست یک سرپرست یا متولی دریافت کند. از طریق UTMA ، یک فرد ممکن است وجوه را به فرزند خردسال خود منتقل کند تا کودک بتواند در یک دادخواست EB-5 سرمایه گذار اصلی باشد.

حداقل سرمایه گذاری برای EB-5 چیست؟

حداقل سرمایه گذاری استاندارد EB-5 1،050،000 دلار است. اگر این سرمایه گذاری در یک منطقه اشتغال هدفمند تعیین شده ("چای") باشد ، حداقل حداقل نیاز به سرمایه گذاری 800،000 دلار است. یک چای به عنوان یک منطقه روستایی یا منطقه ای تعریف می شود که حداقل 150 ٪ از میانگین ملی بیکاری بالایی را تجربه کرده است.

مقررات نوسازی برنامه سرمایه گذاری مهاجر EB-5 ("قانون نوسازی EB-5") ، که توسط وزارت امنیت میهن ("DHS") منتشر شده و در 21 نوامبر 2019 اجرا شد ، نحوه تعیین چای را تغییر داد. قانون نوسازی EB-5 ، عمل دیرینه از تعیین های دولتی چای ها و ذخایر را برای تفویض چای به DHS از بین برد. بر این اساس ، دادخواستهای سرمایه گذار باید حاوی شواهد کافی باشد که نشان می دهد مکان پروژه EB-5 با تعریف یک چای برای واجد شرایط بودن آستانه کاهش سرمایه گذاری مطابقت دارد. قانون نوسازی EB-5 همچنین چگونگی جمع شدن دستگاه های سرشماری را برای واجد شرایط بودن به عنوان یک چای با اشتغال بالا محدود می کند.

منبع بودجه برای برنامه های EB-5

بزرگترین مانع برای بسیاری از متقاضیان ، اثبات منبع قانونی صندوق های سرمایه گذاری EB-5 آنها است. منبع تجزیه و تحلیل وجوه متقاضی را ملزم می کند تا نشان دهد که سرمایه سرمایه گذاری آنها ، از جمله هزینه های اداری که به مراکز منطقه ای پرداخت می شود ، از طریق وسایل قانونی بدست آمده است. علاوه بر این ، متقاضی باید مسیر وجوه را از نقطه دستیابی به زمان سپرده گذاری در بانک جدید تجاری یا حساب سپرده گذاری ، ردیابی کند.

نمونه هایی از منبع مشترک منابع و اسناد و مدارک شامل موارد زیر است:

• درآمد بالا: اگر سرمایه گذاری مبتنی بر ثروت انباشته باشد ، متقاضی باید حداقل 5 سال قبل بیانیه حسابدار ، صورتهای بانکی و اظهارنامه مالیاتی را ارسال کند. صورتهای بانکی متقاضی باید تجمع سرمایه را در مدت زمان مربوطه نشان دهد. متقاضی همچنین باید اشتغال خود را از طریق نامه های تأیید اشتغال ، قراردادهای کار و سوابق حقوق و دستمزد نشان دهد.
• فروش دارایی ها: اگر سرمایه گذاری از فروش دارایی باشد ، متقاضی باید معاملات مربوطه را جدا کند و شامل اسناد و مدارک حمایتی برای فروش (به عنوان مثال ، درآمدها ، قراردادها ، پیشروهای سهام ، اعمال ، توافق نامه های خرید ، بیانیه های بانکی که نشان دهنده دریافت دریافت است. درآمد حاصل از آن)متقاضی باید بیشتر در مورد دستیابی اصلی دارایی را نشان دهد.
• هدایا یا وام های شخصی: منبع قانونی صندوق های هدیه باید نشان داده شود. سپس هدایا باید از اهدا کننده به گیرنده ردیابی شود و شرایط هدیه باید در بیانیه تکمیلی توضیح داده شود. به همین ترتیب ، وام های شخصی نیاز به نمایش یک منبع قانونی دارند. از نظر محافظه کارانه ، وام باید توسط دارایی های شخصی وام گیرنده تأمین شود.
• وام شرکت یا توزیع سود: اگر صندوق های سرمایه گذاری از یک شرکت حاصل شود ، متقاضی باید فعالیت ها و منابع مالی شرکت را نشان دهد (به عنوان مثال اسناد تشکیل تجارت ، صورتهای مالی شرکت و سوابق مالیاتی و قراردادهای تجاری و فاکتورها). همچنین اثبات اینكه شركت به توزیع سود یا وام مجاز است ، مهم است و این توزیع سود یا وام بر علاقه عدالت متقاضی در شركت پیش بینی شده است.

مرکز منطقه ای EB-5 یا گزینه سرمایه گذاری مستقیم EB-5؟

دو گزینه برای سرمایه گذاری EB-5 وجود دارد: 1) مستقیم یا 2) سرمایه گذاری مرکز منطقه ای. سرمایه گذاری های مرکز منطقه ای بسیار محبوب تر از سرمایه گذاری های مستقیم هستند. برای نشان دادن ، برای مالی 2019 ، 414 سرمایه گذاری مستقیم EB-5 و 9،064 مرکز منطقه ای EB-5 وجود داشته است.

سرمایه گذاری مستقیم EB-5 برای سرمایه گذاری که می خواهد مالکیت و مشارکت مستقیم در عملیات شرکت تجاری جدید را داشته باشد، مناسب تر است. سرمایه گذار باید در شیوه های تجاری به خوبی آشنا باشد، زیرا این گزینه به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد. سرمایه گذار همچنین باید یک طرح تجاری را تدوین کند که ایجاد ده شغل تمام وقت برای کارگران واجد شرایط ایالات متحده را ظرف دو سال پس از تبدیل شدن به یک اقامت دائم قانونی مشروط پیش بینی می کند. یک کارگر واجد شرایط ایالات متحده یک شهروند ایالات متحده، مقیم دائم قانونی، پناهنده یا پناهنده است. مشاغل ایجاد شده برای کارگران غیرمهاجر یا اعضای خانواده متقاضی واجد شرایط نیستند.

متقاضی می تواند در عوض سرمایه گذاری در یک پروژه مرکز منطقه ای را انتخاب کند. یک مرکز منطقه ای یک نهاد تجاری است که توسط USCIS تعیین شده است که سرمایه گذاری های خارجی EB-5 را در یک منطقه مطابق با چارچوب تصمیم گیری قانونی، نظارتی و پیشین EB-5 هماهنگ می کند.

سرمایه گذاری مرکز منطقه ای برای سرمایه گذاری مناسب تر است که به جای مدیریت فعالیت های روزانه کسب وکار، سرمایه گذاری عمدتاً غیرفعال سهام را ترجیح می دهد. بزرگترین جذابیت سرمایه گذاری مرکز منطقه ای به ایجاد شغل مربوط می شود. برای برآورده کردن ده شغل تمام وقت لازم، مرکز منطقه ای مجاز است نه تنها مشاغل ایجاد شده مستقیماً توسط پروژه EB-5، بلکه همه مشاغل غیرمستقیم یا القایی ایجاد شده در نتیجه پروژه را نیز شمارش کند. پروژه های EB-5 که توسط یک مرکز منطقه ای حمایت می شود، ایجاد شغل را با کمک یک اقتصاددان محاسبه می کند که با استفاده از روش های اقتصادی یا آماری خاص گزارشی را تهیه می کند. در مقابل، با سرمایه گذاری مستقیم EB-5، تنها مشاغلی که مستقیماً توسط کسب و کار ایجاد می شود، ممکن است در ده مورد نیاز ایجاد شغل لحاظ شوند و باید از طریق سوابق کسب و کار و حقوق و دستمزد نشان داده شوند.

هزینه های مرتبط EB-5

سرمایه گذاری EB-5 یک سرمایه گذاری سهام است که باید برای مدت زمانی که توسط مقررات EB-5 و توافق نامه های پروژه تعریف شده است، حفظ شود. برنامه این است که پروژه پس از برآورده شدن شرایط خاص، سرمایه سرمایه گذاری را بازگرداند.

هزینه USCIS برای ارسال فرم اولیه I-526، درخواست مهاجرت توسط سرمایه گذار خارجی، 3675 دلار است. برای حذف شرایط اقامت مشروط متقاضی، متقاضی باید فرم I-829، درخواست سرمایه گذار برای حذف شرایط وضعیت اقامت دائم را در طی ماه های 21 تا 24 از دوره دو ساله کارت سبز مشروط متقاضی ارسال کند. هزینه تشکیل پرونده USCIS برای دادخواست I-829 3750 دلار است. هزینه های بایگانی USCIS ممکن است تغییر کند.

مراکز منطقه ای به طور معمول برای مدیریت صندوق های پروژه EB-5 هزینه اداری را پرداخت می کنند. هزینه های اداری در بین مراکز و پروژه های منطقه ای متفاوت است ، اما به طور معمول در محدوده 50،000 دلار.

درپوش و ویزای EB-5

در هر سال مالی ، 7. 1 ٪ از کل ویزاهای مبتنی بر اشتغال ، تقریباً 10،000 ویزا ، به سرمایه گذاران خارجی EB-5 اختصاص می یابد. این منجر به تقریباً 3000 ویزا سالانه برای سرمایه گذاران EB-5 صادر می شود ، زیرا ویزاهای اختصاص یافته به اعضای خانواده نسبت به تعداد ویزای سالانه حساب می شود.

از ویزای اختصاص یافته به EB-5 ، بیش از 7 ٪ در اختیار هر کشور واحد نیست. ویزا به کشور تولد متقاضی متهم می شود و نه کشور شهروندی. با این حال ، شرایط خاصی وجود دارد که متقاضی قادر است ویزای خود را به سهمیه کشور دیگری بپردازد. این مفهوم "شارژ متقابل" نامیده می شود. همسر ممکن است به کشور شارژ بودن همسر خود متهم شود. علاوه بر این ، ممکن است یک فرزند خردسال به کشور شارژ هر دو والدین متهم شود.

هنگامی که تعداد اقامت مبتنی بر EB-5 به متقاضیان یک کشور خاص از عرضه ویزاهای موجود فراتر رود ، متقاضیان باید منتظر بمانند تا شماره ویزا در دسترس باشد. تاریخ تشکیل پرونده به تاریخ اولویت تبدیل می شود ، که برای تعیین در دسترس بودن ویزا استفاده می شود. کشورهایی مانند سرزمین اصلی چین و ویتنام ، که در آن برنامه EB-5 وسیله ای مخصوصاً محبوب برای اقامت دائم ایالات متحده است ، در حال حاضر یک ویزای شدید را تجربه می کند.

کنگره بارها و بارها ویزای EB-5 را به عنوان منطقه ای برای اصلاحات هدف قرار داده است. تعدادی از تغییرات احتمالی قانون برای رسیدگی به بازپرداخت ویزای به شدت افزایش یافته پیشنهاد شده است. راه حل های پیشنهادی شامل افزایش تعداد ویزای موجود ، از بین بردن سهمیه های کشور و شمارش فقط سرمایه گذار اصلی در برابر حد سالانه ویزاها است.

جدول زمانی ویزای EB-5

مقدار زمان از شروع فرآیند EB-5 تا دریافت ویزا در بین متقاضیان بسیار متفاوت است. با توجه به بازگشت ویزا ، بزرگترین عامل مؤثر بر جدول زمانی EB-5 کشور تولد متقاضی است.

بسته به پیچیدگی سناریوی منبع وجوه متقاضی ، میانگین زمان آماده سازی برای یک دادخواست I-526 از دو تا هشت هفته بسته به پیچیدگی سناریوی منبع وجوه متقاضی. پس از ارائه دادخواست I-526 ، زمان پردازش USCIS تخمین زده می شود از 35 تا 52. 5 ماه. USCIS اولویت بندی دادخواستهای I-526 را بر اساس در دسترس بودن ویزا در اولویت قرار می دهد. متقاضیانی که پردازش I-526 را به طرز غیر منطقی به تأخیر می اندازند ، می توانند به دنبال نوشتن برای مانداموس باشند. یک نوشته برای مانداموس یک اقدام حقوقی است که در دادگاه فدرال برای وادار کردن USCIS به حکم دادخواست طولانی در انتظار است.

پس از تصویب دادخواست I-526 و شماره ویزا در دسترس است ، متقاضی می تواند با کنسولگری ایالات متحده یا سفارت در خارج از کشور درخواست ویزا کند. پردازش کنسولی عادی تقریباً شش ماه طول می کشد ، اما مصاحبه ویزا در حال حاضر توسط همه گیر Covid-19 به تأخیر می افتد. اگر متقاضی از نظر قانونی در ایالات متحده باشد ، می تواند بدون ترک کشور برای تنظیم وضعیت تنظیم شود. تعدیل وضعیت ممکن است 6-24 ماه طول بکشد ، اما متقاضی ممکن است طی چند ماه درخواست و مجوز سفر و سفر را دریافت کند. متقاضی در ابتدا یک کارت سبز شرطی دو ساله دریافت می کند. همانطور که در بالا ذکر شد ، طی سه ماه قبل از انقضاء کارت سبز مشروط ، متقاضی باید فرم I-829 را برای حذف شرایط و دریافت یک کارت سبز دائمی ، ده سال ثبت کند. زمان پردازش فعلی USCIS برای دادخواست I-829 از 33 تا 54 ماه است. متقاضی تا زمان رسیدگی به دادخواست I-829 در وضعیت اقامت دائم قانونی باقی خواهد ماند. زمان پردازش USCIS در معرض تغییر است.

در مورد مرحله بعدی در فرآیند EB-5 بخوانید: نحوه انتخاب یک پروژه EB-5