بوروندی قرار است واحد اطلاعات مالی را ایجاد کند

بوروندی قرار است با ایجاد واحد اطلاعات مالی خود (FIU) ، به جرایم مالی کاهش یافته در دستور کار جهانی از جمله پولشویی بپیوندد. در جهت این هدف ، COMESA از این کشور حمایت می کند تا مطابق با نیازهای اقدام مالی (FATF) مطابق با نیازهای بوروندی ، مطابق با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) باشد.

به تازگی ، مقامات هیئت مدیره بوروندی FIU متشکل از افسران امنیتی و گمرکی یک تور معیار را از واحد FIU در موریس انجام دادند. این سفر توسط برنامه امنیت دریایی منطقه ای COMESA (MASE) که شامل منطقه شرقی و جنوبی آفریقا و اقیانوس هند (ESA-IO) است ، حمایت مالی شد. سفر مشابهی برای اداره اطلاعات مالی اوگاندا در پایان آوریل 2022 برنامه ریزی شده است.

کارکردهای اصلی FIU ها دریافت و تجزیه و تحلیل گزارش های معامله و فعالیت های مربوط به فعالیت های شناسایی و ثبت شده توسط اشخاص گزارش دهنده و انتشار اطلاعات به سازمان های اجرای قانون و سایر FIS ، در صورت درخواست است. FATF یک لباسشویی جهانی پولشویی ، تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی افزایش یافته است و استانداردهای بین المللی را تعیین می کند که هدف آنها جلوگیری از این فعالیت های غیرقانونی و آسیب هایی است که به جامعه وارد می کند.

بازدید از معیار معیار از دو FIU پیشرفته یکی از شرایطی است که بوروندی در این روند برای پیوستن به گروه ضد پولشویی شرقی و جنوبی آفریقا (ESAAMLG) ارائه شده است ، در حالی که این امر نیز در ایجاد FIU خود به کشور کمک می کند. Esaamlg یک بدن منطقه ای به سبک FATF (FSRB) برای آفریقای شرقی و جنوبی است.

وی گفت: "FIU با عملکرد خوب یک نیروی اصلی برای هرگونه پولشویی ضد پولشویی و مبارزه با بودجه تروریسم (AML/CFT) از جمله سایر مداخلات است. این امر مجبور شده است تا از حمایت از ایجاد و تقویت FIU در منطقه ESA-IO استفاده کند تا به طور مؤثر در مورد دستورالعمل های AML/CFT خود ، مطابق با استانداردهای بین المللی FATF ، ارائه دهد. "

بوروندی دومین برنامه ای است که برای انجام بازدیدهای معیار پشتیبانی می کند. اولین مورد اریتره بود که هیئت وی در سپتامبر 2016 ، هنگامی که این کشور در حال ایجاد واحد اطلاعات مالی خود بود ، از سیشل بازدید کرد.

برای ارتقاء اجرای مؤثر توصیه های FATF ، کشورها برای دستیابی به عضویت در FSRBS تشویق می شوند تا اطمینان حاصل کنند که آنها هدایت می شوند و به سمت تراز کردن سیاست ها و رویه های AML/CFT مربوطه خود به استانداردهای بین المللی می روند.

استانداردهای FATF از طریق اقدامات تطبیق یافته با زمینه های مختلف کشورها اجرا می شود. کشورهای عضو FSRBS از دیگر مزایای دیگر از فرصت های ایجاد ظرفیت مداوم بهره مند می شوند.

COMESA از سال 2015 برنامه MASE را اجرا می کند و از 12 کشور برای تقویت رژیم های ضد پولشویی خود حمایت می کند. این شامل ظرفیت سازی واحدهای اطلاعاتی مالی و سازمان های اجرای قانون ، تقویت ضد پولشویی آنها/مبارزه با تأمین اعتبار قوانین تروریسم و تقویت همکاری های داخلی و خارجی است.

در سال جاری ، منابع اضافی اضافی برای گسترش برنامه به کل منطقه بسیج شده است. این به دنبال تصمیم هفدهم نشست وزرای امور خارجه COMESA برای گسترش این برنامه به سایر کشورها است

• توسط Mwangi Gakunga
• در تاریخ 18/04/2022 < Pan> استانداردهای FATF از طریق اقدامات سازگار با زمینه های مختلف کشورها اجرا می شوند. کشورهای عضو FSRBS از دیگر مزایای دیگر از فرصت های ایجاد ظرفیت مداوم بهره مند می شوند.