آیین نامه اقدامات ویژه اقتصادی (ایران) (SOR /2010-165)

در حالی که فرماندار در شورا بر این عقیده است که اوضاع در ایران نقض جدی صلح و امنیت بین المللی است که منجر به یک بحران جدی بین المللی شده است.

بنابراین ، عالیجناب فرماندار کل در شورا ، به توصیه وزیر امور خارجه ، مطابق با زیر بخش 4 (1) تا (3) از پاورقی قانون اقدامات ویژه اقتصادی ، اقدامات ویژه اقتصادی ضمیمه شده (ایران)آئین نامه .

تفسیر

1 تعاریف زیر در این آیین نامه اعمال می شود.

[لغو ، Sor/2016-15 ، s. 1]

معنای مشابهی در بخش 2 قانون بانک دارد.(مؤسسه Financière Canadienne)

به معنای کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ، در وین در 18 آوریل 1961 انجام شده است. (کنوانسیون)

[لغو ، Sor/2016-15 ، s. 1]

معنای مشابهی در بخش 1 لیست کنترل صادرات دارد.( راهنما )

به معنای جمهوری اسلامی ایران است و شامل می شود

(الف) هر یک از زیربخشهای سیاسی آن ؛

(ب) دولت آن و هر یک از ادارات آن یا دولت یا وزارت بخشهای سیاسی خود. وت

ج) هر یک از آژانس های آن یا هر نمایندگی از زیر مجموعه های سیاسی خود.(ایران)

[لغو ، Sor/2016-15 ، s. 1]

به معنای وزیر امور خارجه است.(وزارتخانه)

در ماده 1 کنوانسیون همان معنای "محل ماموریت" را دارد و شامل بایگانی مأموریت است.(Locaux de la Mission)

به معنای فایده ای است که طبق قانون امنیت پیری ، برنامه بازنشستگی کانادا یا یک عمل احترام به برنامه بازنشستگی کبک ، R. S. Q. ج. R-9 ، هرگونه بازنشستگی ، بازنشستگی یا سود پرداخت شده تحت یا در رابطه با هر برنامه پس انداز بازنشستگی یا تحت هر برنامه بازنشستگی ، هر مبلغی که طبق قانون یا قانون انحراف بازنشستگی و یا قانون تقسیم مزایای بازنشستگی پرداخت می شود و یا قانون بخش مزایای بازنشستگی ، وهر پرداخت دیگری که در رابطه با معلولیت انجام شده است.( حقوق بازنشستگی )

[لغو ، Sor/2016-15 ، s. 1]

• SOR/2012-283 ، s. 1
• SOR/2016-15 ، s. 1

2 شخصی که نام او در برنامه 1 ذکر شده است ، شخصی است که در ایران است ، یا یک ملی از ایران است که معمولاً در کانادا ساکن نیست و از نظر فرماندار در شورا ، به توصیه وزیر ، استراضی است که دلایل معقول و منطقی وجود دارد

الف) شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت های هسته ای حساس به اشاعه تسلیحات هسته ای ایران یا فعالیت های ایران مرتبط با توسعه سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته ای را تسهیل، حمایت، تأمین مالی، کمک، یا می تواند به آنها کمک کند، درگیر فعالیت هایی است. سیستم های کشتار جمعی یا تحویل چنین سلاح هایی، از جمله زمانی که شخص یک نهاد، یکی از مقامات ارشد آن نهاد باشد.

(الف. 1) شخصی که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران شرکت کرده است.

ب) یکی از مقامات ارشد سابق یا فعلی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

(ج) یکی از افراد وابسته به شخص مذکور در هر یک از بندهای (الف) تا (ب)؛

(د) یکی از اعضای خانواده شخصی که در هر یک از بندهای (الف) تا (ج) و (و) ذکر شده است.

(ه) یک نهاد تحت مالکیت، نگهداری یا کنترل، مستقیم یا غیرمستقیم، توسط شخصی که در هر یک از بندهای (الف) تا (د) ذکر شده است یا به نمایندگی یا به دستور چنین شخصی اقدام می کند. یا

(و) یک مقام ارشد یک نهاد مذکور در بند (ه).

• SOR/2012-283، s. 2
• SOR/2016-15, s. 2

ممنوعیت ها

3 برای هر شخصی در کانادا یا هر کانادایی خارج از کانادا ممنوع است

(الف) معامله در هر ملکی، در هر کجا که واقع شده باشد، متعلق به یک شخص فهرست شده یا توسط شخصی که به نمایندگی از یک شخص فهرست شده در فهرست مالکیت، نگهداری یا کنترل می شود.

(ب) وارد کردن یا تسهیل هر معامله مربوط به معامله مذکور در بند (الف) شود.

(ج) ارائه هرگونه خدمات مالی یا مرتبط در رابطه با معاملات مذکور در بند (الف)؛

(د) هر کالایی را، در هر کجا که باشد، در اختیار یک شخص فهرست شده یا شخصی که از طرف یک شخص فهرست شده اقدام می کند، قرار دهد. یا

(ه) هر گونه خدمات مالی یا مرتبط را به یک شخص فهرست شده یا به شخصی که به نفع یک شخص فهرست شده عمل می کند، ارائه دهد.

• SOR/2011-268، s. 1
• SOR/2016-15, s. 3

3. 1 بخش 3 در مورد اعمال نمی شود

(الف) پرداخت مستمری به هر شخص در کانادا یا هر کانادایی در خارج از کانادا؛

(ب) هر معامله در رابطه با هر حسابی که توسط یک نمایندگی دیپلماتیک در یک موسسه مالی نگهداری می شود، در صورتی که این معامله برای انجام وظایف دیپلماتیک مأموریت طبق ماده 3 کنوانسیون یا در صورتی که ماموریت دیپلماتیک مورد نیاز باشد. به طور موقت یا دائمی فراخوان شده است، در صورتی که معامله برای حفظ محل مأموریت مورد نیاز باشد.

ج) هرگونه معامله با هر سازمان بین المللی با وضعیت دیپلماتیک ، با هر سازمان سازمان ملل متحد ، با جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا هر سازمان غیر دولتی کانادا که با وزارت امور خارجه یا توافق نامه ای شرکت کرده اندامور خارجه ، تجارت و توسعه ؛

(د) انتقال هرگونه حساب ، وجوه یا سرمایه گذاری که به نمایندگی از یک کانادایی توسط یک شخص ذکر شده در روزی که نام آن شخص به هر شخصی که شخص ذکر شده نیست ، ذکر شده است.

ه) هرگونه معامله در رابطه با بازپرداخت وام انجام شده توسط یک شخص ذکر شده در وام های وارد شده قبل از روزی که نام آن شخص در هر شخص در کانادا یا هر کانادایی خارج از کانادا که شخص ذکر شده نیست ، ثبت شده است.

(ج) اعمال حق توسط شخصی که شخص ذکر شده ای با توجه به دارایی شخص ذکر شده نیست که مشمول وام ، وام مسکن یا امنیت ، یک فرضیه یا ادعای قبلی یا اتهامی باشد. یا

(ز) خدمات مالی مورد نیاز برای یک شخص ذکر شده برای دستیابی به خدمات حقوقی در کانادا با توجه به استفاده از هر یک از ممنوعیت های مندرج در این آیین نامه.

• SOR/2011-268 ، s. 2
• SOR/2012-283 ، s. 3
• SOR/2013-108 ، s. 1
• SOR/2016-15, s. 3

4 (1) برای هر شخص در کانادا یا هر کانادایی خارج از کانادا ممنوع است که هر یک از کالاهای ذکر شده در برنامه 2 ، هر کجا که واقع شده است ، به ایران ، به شخص در ایران یا یک شخص ، صادر ، فروش ، عرضه یا ارسال ارسال کندبرای اهداف شغلی که از ایران در داخل یا اداره می شود.

(2) برای هر شخص در کانادا یا هر کانادایی خارج از کانادا ممنوع است که هرگونه اطلاعات فنی مربوط به کالاهای ذکر شده در برنامه 2 ، انتقال ، تهیه یا افشای ایران یا هر شخص در ایران را ارائه دهد.

• SOR/2011-268 ، s. 3
• SOR/2012-283 ، s. 4
• SOR/2013-108 ، s. 2
• SOR/2016-15 ، s. 4

4. 1 [لغو ، Sor/2016-15 ، s. 5]

5 [لغو ، Sor/2016-15 ، s. 5]

6 [لغو ، Sor/2016-15 ، s. 5]

7 [لغو ، Sor/2016-15 ، s. 5]

7. 1 [لغو ، Sor/2016-15 ، s. 5]

8 برای هر شخص در کانادا یا هر کانادایی خارج از کانادا ممنوع است که آگاهانه هر کاری را انجام دهد که باعث تسهیل یا کمک به آن شود ، یا در نظر گرفته شده است که باعث ایجاد ، تسهیل یا کمک به هرگونه فعالیت ممنوع در بخش های 3 و 4 شود.

• SOR/2012-283 ، s. 7
• SOR/2016-15 ، s. 5

8. 1 بخش 4 و 8 برای

(الف) تجهیزات ، خدمات و نرم افزاری که ارتباطات ایمن و گسترده را از طریق فناوری های اطلاعاتی ، یا ارائه یا دستیابی به خدمات مالی در رابطه با چنین تجهیزات ، خدمات و نرم افزارها تسهیل می کند ، مشروط بر اینکه مجوز صادرات در رابطه با هر کالای ذکر شده صادر شده استدر راهنما ؛

(ب) کالاهایی که برای تصفیه آب برای اهداف بهداشت غیرنظامی و عمومی یا تهیه یا دستیابی به خدمات مالی در رابطه با چنین کالاهایی استفاده می شود. وت

ج) هرگونه فعالیت ، یا ارائه یا دستیابی به خدمات مالی در رابطه با یک فعالیت ، که به عنوان هدف خود دارد

(i) حفاظت از زندگی بشر ،

(ii) امداد فاجعه ، یا

(iii) تهیه مواد غذایی ، دارو و تجهیزات پزشکی.

• SOR/2011-268 ، s. 6
• SOR/2012-283 ، s. 7
• SOR/2013-108 ، s. 5
• SOR/2016-15 ، s. 6

تعهدات

9 نهادهای زیر باید به طور مداوم مشخص کنند که آیا آنها در اختیار دارند یا کنترل اموال متعلق به آن ، تحت کنترل یا کنترل توسط یا از طرف یک شخص ذکر شده:

(الف) ، همانطور که در بخش 2 قانون بانکی تعریف شده است ، در مورد تجارت آنها در کانادا ، و بانکهایی که توسط آن قانون تنظیم شده اند.

(ب) جوامع اعتباری تعاونی ، اتحادیه های پس انداز و اعتباری و پوپولرهای CAISSES تنظیم شده توسط یک قانون استانی و انجمن های تنظیم شده توسط قانون انجمن های اعتباری تعاونی.

(ج) ، همانطور که در بخش 2 (1) قانون شرکتهای بیمه در رابطه با تجارت بیمه خود در کانادا تعریف شده است.

(د) ، و همانطور که این شرایط در بخش 2 (1) قانون شرکتهای بیمه تعریف شده است.

(ه) جوامع مزایای برادری که توسط یک قانون استانی در رابطه با فعالیت های بیمه و شرکت های بیمه و سایر نهادهای تنظیم شده توسط یک قانون استانی تنظیم می شوند که درگیر تجارت بیمه هستند.

(ز) شرکت های اعتماد تنظیم شده توسط یک عمل استانی.

(ح) شرکت های وام تنظیم شده توسط یک عمل استانی.

(i) اشخاصی که در هر مشاغل شرح داده شده در بند 5 (ساعت) درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و قانون تأمین مالی تروریسم در صورتی که تجارت شامل افتتاح حساب برای مشتری باشد ، درگیر هستند. وت

(ج) نهادهایی که طبق قانون استانی مجاز به مشارکت در تجارت در اوراق بهادار یا ارائه خدمات مدیریت نمونه کارها یا مشاوره سرمایه گذاری هستند.

• SOR/2016-15 ، s. 7

10 (1) هر شخص در کانادا ، هر کانادایی خارج از کانادا و هر نهاد تعیین شده در بخش 9 باید بدون تأخیر به کمیسر پلیس سوار شده سلطنتی کانادا یا مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا فاش کنند

(الف) وجود اموالی در اختیار یا کنترل آنها که دلیلی بر این باور دارند که در مالکیت، نگهداری یا کنترل آن توسط یا از طرف یک شخص فهرست شده است. و

(ب) هرگونه اطلاعات در مورد یک معامله یا معامله پیشنهادی در رابطه با اموال مذکور در بند (الف).

(2) هیچ گونه دادرسی بر اساس قانون اقدامات ویژه اقتصادی و هیچ دعوی مدنی علیه شخصی برای افشای با حسن نیت تحت بخش (1) وجود ندارد.

• SOR/2016-15, s. 8

برنامه های کاربردی

• SOR/2016-15, s. 9 (E)

11 (1) یک فرد فهرست شده می تواند کتباً از وزیر درخواست کند تا نام خود را از فهرست شماره 1 حذف کند.

(2) پس از دریافت درخواست، وزیر باید تصمیم بگیرد که آیا دلایل منطقی برای توصیه به فرماندار در شورا وجود دارد که نام متقاضی از فهرست 1 حذف شود.

• SOR/2016-15, s. 10

12 اگر از زمان آخرین درخواست ارائه شده بر اساس بخش 11، تغییرات اساسی در شرایط ایجاد شده باشد، شخص می تواند درخواست دیگری ارائه دهد.

• SOR/2016-15, s. 11

13 (1) شخصی که نامش مشابه یا مشابه نام یک فرد فهرست شده است و ادعا می کند که آن شخص نیست، می تواند به طور کتبی از وزیر تقاضای صدور گواهی مبنی بر اینکه آن شخص در فهرست نیست، باشد.

(2) وزیر باید ظرف 30 روز پس از دریافت درخواست،

(الف) اگر مشخص شود که متقاضی شخص ذکر شده نیست، گواهی را صادر کند. یا

(ب) در صورت عدم اثبات، به متقاضی در مورد تصمیم خود اطلاع دهید.

14 [لغو، SOR/2011-268، s. 7]

برنامه قبل از انتشار

15 برای اهداف بند 11 (2) (الف) قانون اسناد قانونی، این مقررات قبل از انتشار در روزنامه کانادا اعمال می شود.

لازم الاجرا شدن

16 این مقررات از روز ثبت آنها لازم الاجرا می شود.