تله های مالی را تنظیم کنید ، از کلاهبرداری های مخابراتی و شبکه به نام سرمایه گذاری در ارز مجازی مراقب باشید

تله های مالی را تنظیم کنید تا شما را به مرحله "گودال" سوق دهد به معنای: به نام سرمایه گذاری در ارز مجازی و غیره ، یک بستر معاملاتی جعلی برای اجرای اتهام کلاهبرداری شبکه ارتباطات بین مرزی ایجاد کنید: باندهای کلاهبرداری در خارج از کشور که در آن سرگردان هستندکامبوج ، میانمار ، مغولستان و سایر مکان ها سرور شبکه ای از یک شرکت فناوری را در شانگهای اجاره دادند و یک PLA سرمایه گذاری جعلی ساختند

تله های مالی را تنظیم کنید تا شما را به مرحله "گودال" سوق دهد

معنی: به نام سرمایه گذاری در ارز مجازی و غیره ، یک بستر معاملاتی جعلی برای اجرای کلاهبرداری در شبکه ارتباطات بین مرزی ایجاد کنید

باندهای کلاهبرداری در خارج از کشور که در کامبوج ، میانمار ، مغولستان سرگردان هستند و سایر مکان ها سرور شبکه ای از یک شرکت فناوری را در شانگهای اجاره کردند و یک بستر سرمایه گذاری جعلی را در نرم افزار تجارت ارز "Matetrader4" (از این پس به عنوان "MT4") ساختند که می تواندبه صورت مصنوعی دستکاری شود. القاء بیش از 2600 قربانی در بیش از 20 استان ، شهرداری ها و مناطق خودمختار در چین برای واریز پول به حساب های تعیین شده ، کل کلاهبرداری به اندازه بیش از 510 میلیون یوان است.

پس از پیگرد قانونی عمومی توسط دادستان منطقه Huaiyin از شهر Huai'an ، استان جیانگسو ، لیو و 62 متهم دیگر در اولین مورد به جرم جرم تقلب به جرم تقلب به مدت 11 سال تا سه سال توسط دادگاه محکوم شدند و محکوم شدند. هر یک از آنها 1 میلیون تا 120،000 یوان جریمه شد. واد

پس از تجدید نظر برخی از متهمان ، دادگاه واسطه هوئیان اخیراً در مورد این پرونده حكم داد ، تجدید نظر را رد كرد و حكم اصلی را تأیید كرد.

سرمایه گذاری در آینده و ایجاد ثروت

میلیون ها پس انداز از بین می رود

خاله لو ، که این پرونده را گزارش داد ، قبل از بازنشستگی در کارخانه سیگار Huaiyin کار کرد. او دوست دارد در سهام حدس بزند و بودجه بخرد.

یک روز در ژوئیه سال 2019 ، خواهر عمه لو برای گپ زدن به خانه خود آمد و به او توصیه کرد که به یک گروه WeChat بپیوندد.

خاله لو دریافت که سی یا چهل دوست سهام در این گروه وجود دارد که سرگرمی های مشترکی با او دارند. دوستان سهام در این گروه اغلب برخی از اطلاعات سهام ، کارت ویزیت مربی ، کدهای QR یا URL هایی را که می توانند در ارتباط باشند ارسال می کنند. با ورود به اتاق پخش زنده ، تحلیلگران حرفه ای به صورت رایگان آموزش می دهند و دوستان سهام در این گروه همیشه دوست دارند و گل را به معلم می فرستند.

کم کم عمه لو به این دوره های زنده بسیار حرفه ای علاقه مند شد و به تحلیلگران اعتماد پیدا کرد.

"بازار سهام داخلی در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد. تنها با درخواست پول از ما برای سفته بازی روی بلاک چین (ارز مجازی) و معاملات آتی شاخص سهام در نرم افزار آمریکایی، می توان از ریسک تک تک سهام جلوگیری کرد و از سقوط سهام A جلوگیری کرد. بر اساس راهنمایی های تحلیلگر، عمه لو به گروه VIP سرمایه گذاری در بلاک چین (ارز مجازی) و معاملات آتی سهام ایالات متحده کشیده شد. این گروه شامل پزشکان به اصطلاح عودت کننده و پزشکان ارشد بیمارستان های معروف است که به نظر می رسد همه آنها افراد موفقی باشند.

عمه لو متوجه شد که افراد گروه 300000 یوان، 500000 یوان، 1 میلیون یوان سرمایه گذاری کرده اند. همه خیلی راحت

در عرض چند روز، یکی از اعضای گروه گفت که آنها صدها هزار یوان یا حتی میلیون ها یوان به دست آورده اند.

عمه لو نتوانست از احتیاط اولیه خود جلوگیری کند و نمی توانست صبر کند تا وارد پلتفرم سرمایه گذاری "Golden Harbor Inteational" در گروه VIP WeChat شود. او تحت راهنمایی معلم و خدمات مشتری، MT4 را در اتاق پخش زنده دانلود کرد و صندوق پستی QQ، شماره تلفن همراه و اطلاعات افراد دیگر را صحافی کرد.

پس از ثبت نام و ورود، عمه لو بلافاصله در یک محصول مالی ارز مجازی که توسط معلم پیشنهاد شده بود، سرمایه گذاری کرد و 330000 یوان را به حساب کارت بانکی تعیین شده توسط خدمات مشتری واریز کرد.

از آنجایی که او می تواند فراز و نشیب محصولاتی که خریداری کرده و موجودی وجوه را در MT4 ببیند، خاله لو هرگز مشکوک به کلاهبرداری نبوده است.

چیزی که عمه لو را بیش از پیش غیرمنتظره کرد این بود که او در سه روز متوالی 190000 یوان به دست آورد.

در روز چهارم، تحلیلگر به او گفت: "داده های کشاورزی در ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. عجله کنید و سرمایه گذاری کنید تا سود 100% داشته باشید!"خاله لو متقاعد شد.

در 6 روز بعد، او 1. 53 میلیون یوان را در 8 بار روی پلتفرم سرمایه گذاری کرد.

در روز هفتم، او ناگهان متوجه شد که تنها 18000 یوان در حساب باقی مانده است.

او با عجله از تحلیلگر پرسید و پاسخ این بود: "اشکالی ندارد، شما می توانید 30 تا 50 هزار دلار دیگر تهیه کنید، من برای شما برنامه ای می کنم و فردا آن را برای شما به دست می آورم." خاله لو مشتاق بود برگردد. کتاب و باورش کن

اما تا زمانی که تمام پول را مکیدند، دیگر هرگز یک پنی به دست نیاورد.

"من در ابتدا فکر می کردم این یک سرمایه گذاری است ، اما وقتی تمام پس انداز خود را سرمایه گذاری کردم ، VIP بسته شد ، گروه WeChat منحل شد و من دیگر نمی توانستم با کسی تماس بگیرم."فریب ، تصمیم به گزارش جرم گرفت.

چه کسی است که به خاله لو دروغ گفته است؟

نیم سال بعد ، ارگانهای امنیت عمومی یک باند کلاهبرداری در خارج از کشور را به سرپرستی لیو از طریق تحقیقات کشف کردند.

می خواهید پول زیادی کسب کنید و به خارج از کشور بروید تا تقلب کنید

به عنوان "کارگردان" قدردانی می شود

بعد از اینکه لیو در سال 2015 از دانشگاه فارغ التحصیل شد ، عاشق شد ، ازدواج کرد ، والدینش بیمار شدند و خرج کردن پول یکی پس از دیگری آمد. لیو ناامیدانه امیدوار بود که فرصتی برای بدست آوردن پول سریع و بزرگ داشته باشد.

در جشنواره بهار سال 2019 ، همکلاسی کالج لیو ژانگ از خارج از کشور بازگشت و این دو نفر برای شام ملاقات کردند.

لیو با دانستن اینکه ژانگ در "تجارت" کلاهبرداری سهام در کامبوج پول زیادی کسب کرده است ، لیو امیدوار بود که همکلاسی های قدیمی وی بتوانند او را بیرون ببرند.

ژانگ به او گفت که اگر بتواند افراد بیشتری را به آنجا بیاورد ، می تواند مستقیماً مدیر آنجا باشد.

لیو به سرعت با لی ، وو ، گونگ و دیگران برای روشن شدن کل داستان تماس گرفت و چندین نفر بسیار مایل بودند.

در مارس 2019 ، آنها گذرنامه دریافت کردند و در پنوم پن ، کامبوج به این شرکت پرواز کردند.

مطمئناً ، پس از ورود به شرکت ، لیو مستقیماً مدیر شد ، لی ، وو ، گونگ و دیگران را رهبری کرد و مسئولیت یک کارگردان به نام "برادر سوم" را بر عهده داشت. هر چیزی باید به "برادر سوم" گزارش شود.

به محض ورود به این شرکت ، بخش لجستیک بیش از 40 تلفن همراه را به این گروه ، 10 برای هر فروشنده ارسال کرد و پنجاه یا شصت شناسه WeChat دریافت کرد.

این شرکت با اجاره MT4 یک بستر معاملاتی مجازی ایجاد می کند و تکنسین ها فراز و نشیب های پلتفرم را کنترل می کنند و به طور کلی اجازه می دهند یک یا دو بار قربانی را یک بار سود کسب کند.

در مرحله بعد ، با توجه به این روند ، قربانی را وادار به سرمایه گذاری در این سکو ، به سرعت تمام دارایی خود را خالی کنید و سپس تمام تماس های خود را با قربانی قطع کنید.

طبق الزامات این شرکت ، فروشنده مسئولیت ایجاد یک گروه WECHAT را برای گمانه زنی های سهام و کلاهبرداری و اعضای گروه بسته بندی با هویت های مختلف بر عهده دارد.

گروه های WeChat همچنین به گروه های اولیه ، گروه های میانی و گروه های VIP تقسیم می شوند.

در گروه اصلی ، فروشنده از چندین ترومپت جعلی برای حمایت از معلم تجزیه و تحلیل حرفه ای در گروه استفاده می کرد ، کارت ویزیت WECHAT معلم را در همه جا تحت فشار قرار داد تا "هواداران" را بخورد ، و سپس مشتریانی را که به حساب WeChat معلم اضافه کرده اند یا به سهام علاقه مند بودند ، کشیدبه گروه میانی ، VIP این گروه مرتکب تقلب می شود.

لیو ، تازه وارد ، چندین فروشنده را ترتیب داد که با او آمدند تا همه چیز ممکن را برای توسعه اعضای در گروه های WeChat انجام دهند. خاله لو و خواهرش هر دو عضو این گروه های WeChat بودند.

به دلیل ذهن انعطاف پذیر و سخت کوشی ، لیو به سرعت یکی از 8 مدیر شرکت شد. وی در مدیریت گروه کلاهبرداری شرکت کرد و وضعیت گپ را در گروه ، نحوه همسان بودن نقش ها و اینکه آیا نقش ها اطلاعات اشتباه را ارسال کرده اند ، بررسی کرد.

در پایان هر کلاهبرداری ، مدیر 10 ٪ از کل کلاهبرداری از اداره مالی را به عنوان کمیسیون دریافت می کند و مدیر ، مدیر و فروشنده به طور متناسب به اشتراک می گذارند.

به عنوان یک رهبر لیو ، هر روز با او صحبت می کند و تماس تلفنی برقرار می کند ، میلیون ها دستمزد سالانه ثبت می شود.

نقشه برداری از روابط سازمان جنایی

تقسیم کار بین مدیر و همدست را روشن کنید

در اواخر سال 2019 ، هنگامی که لیو فهمید که همسرش فرزند دارد ، از همکارانش خواست که از کار خود مراقبت کنند و با پولی که به دست آورد ، به زادگاه خود بازگشتند.

در این زمان ، ارگانهای امنیت عمومی سرنخ هایی در مورد این پرونده پیدا کرده و پرسنل مربوط این شرکت را دستگیر کرده اند.

بازگشت لیو در تحقیقات این پرونده به موفقیت رسیده است.

با بازجویی از افراد دستگیر شده و جمع آوری شواهد از احزاب متعدد ، ارگانهای امنیت عمومی لیو را به عنوان یکی از رهبران این باند کلاهبرداری معرفی کردند و به سرعت وی را دستگیر کردند.

در چهار ماه بعد ، 62 عضو باند جنایتکار یکی پس از دیگری دستگیر شدند.

در مارس 2020 ، دادستان دادستان منطقه Huaiyin دعوت شد تا از قبل در این پرونده مداخله کند.

هنگامی که دادستان در این محاصره شرکت کرد ، مقصر اصلی باند ، لیو مو ، در ابتدا از سرمایه گذاری blockchain ، رفتن به خارج از کشور برای انجام کار ، مسافرت و غیره به عنوان یک پوشش استفاده کرد و از اعتراف به واقعیت های این جنایت خودداری کرد.

بعداً ، در مقابل تعداد زیادی از شهادت شاهد و داده های الکترونیکی از سکوی کلاهبرداری ، وی این جنایت را پذیرفت.

"این یک باند بزرگ کلاهبرداری است که در سراسر کشور توزیع شده است. بیش از 60 نفر که پیدا شده اند همه اعضای این گروه هستند. در مورد اینکه چه کسی" برادر سوم "است؟ خط کجاست؟ هنوز هم تحت تحقیقات بیشتر است."دادستان رسیدگی به این پرونده گفت: "تعداد زیادی از افراد در این مورد فریب خورده اند. پس از اینکه مظنونان جنایتکار موفق به جعل شدند ، همه تلفن های همراه و کارتهای تلفن همراه را نابود می کنند ، که این مشکلات بزرگی را برای این پرونده به همراه خواهد داشت. بررسی کار. "براساس مداخله از قبل برای هدایت تحقیقات و جمع آوری شواهد ، دادستان سوابق انتقال پس زمینه را با بیانیه های بیش از 2600 قربانی مقایسه کرد و مبلغی که یک به یک از آن تقلب شده بود ، میزان خسارت به منافع قربانیانمحاسبه شد و میزان کلی جرم به طور دقیق مشخص شد.

در حین بررسی و دادستان ، دادستان همچنین استاندارد سازی و نیروی مشروط مواد شواهد مربوطه را بر اساس اعترافات افراد درگیر ، شهادت شاهدان و داده های الکترونیکی سیستم عامل های مربوط به کلاهبرداری مورد بررسی و تأیید قرار داد و روابط سازمانی را ترسیم کردنمودار 62 مظنون جنایی برای روشن کردن نکات اصلی. بخش همدست کار.

در این دوره ، با تلاش های مشترک ارگان های پیشرو و ارگان های امنیت عمومی ، 39 مظنون جنایی بیش از 6. 23 میلیون یوان پول کلاهبرداری را برگرداندند.

در 10 ژانویه سال 2021 ، دادستان منطقه هوایین 62 متهم به دلیل کلاهبرداری را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

پس از محاکمه ، دادگاه منطقه Huaiyin حکم فوق را مطابق با قانون در وهله اول صادر کرد.

در میان آنها ، 55 متهم معتقد بودند که این جمله خیلی شدید است. پس از جذابیت ، دادگاه واسطه Huai'an اظهار داشت كه حكم اولديد حقايق را به وضوح نشان داد ، شواهد قابل اعتماد و كافي بود ، محكوميت دقیق بود و مجازات مناسب بود.

به تازگی ، دادگاه واسطه Huai'an حكم نهایی را برای تأیید حكم اصلی صادر كرد.